证券代码：838227        证券简称：美登科技        公告编号：2023-011



                   杭州美登科技股份有限公司
 独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的
                            独立意见


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。




    杭州美登科技股份有限公司（以下简称“美登科技”或“公司”）

于 2023 年 2 月 22 日召开第三届董事会第五次会议，作为公司的独

立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《杭州美登科技股份有限公

司章程》、《杭州美登科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规

定，本着高度负责的态度，在审慎检查本次董事会会议资料的基础上，

发表如下独立意见：



一、关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、关

于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见

    本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已履行内部决策

程序，已制定风险控制措施，符合《北京证券交易所股票上市规则（试

行）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》及《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定。本事

项的实施不会影响募集资金投资项目正常建设，而且有利于提高资金
利用效率，增加公司收益水平，我们一致同意该议案。


二、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》的独

立意见

    鉴于公司公开发行股票的实际情况，公司董事会决定调整本次公

开发行股票募集资金投资项目的拟投入募集资金金额，调整事项履行

了必要的程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法》、《北

京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规的规定，不存在

变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，我们一致同意该议案。


三、《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投

项目的议案》的独立意见

    本次公司使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施

募投项目，有利于加快募投项目的实施进展，符合公司的发展战略，

不涉及变更募集资金投向和改变募集资金的用途，不存在损害公司和

股东特别是中小股东合法权益的情形。董事会就《关于使用部分募集

资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》审议和表决

程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关制度的规定，

我们一致同意该议案。



                                    杭州美登科技股份有限公司

                                独立董事：陈磊、石磊、王肇辉

                                         2023 年 2 月 24 日