[临时公告]美登科技:第三届董事会第五次会议决议公告2023-02-24
证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-005
杭州美登科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 2 月 22 日
2. 会议召开地点：杭州市西湖区紫荆花北路 188 号宝港生活广场 1
号楼 12 楼公司会议室
3.会议召开方式：现场、线上会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 10 日以电话、
邮件方式发出
5.会议主持人：邹宇先生
6.会议列席人员：全体高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会
议事规则》的相关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：
公司于 2022 年 12 月 28 日完成向不特定合格投资者公开发行股
票并在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券
交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规规定，结合公司实际情
况，公司拟对《公司章程》中注册资本等相应条款进行修订，并办理
工商变更登记事宜。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：
2023-007)。
2.议案表决结果：
同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》
1.议案内容：
为充分利用闲置资金，提高资金使用效率，进一步增加公司收益，
公司于 2022 年 12 月 27 日使用闲置募集资金购买招商银行股份有限
公司结构性存款产品 8,200 万元，存款期限为 34 天，2023 年 1 月 30
日存款到期。
2.议案表决结果：
同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事陈磊、石磊、王肇辉对本项议案发表了同意的
独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项
目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。因此，
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易
所 官 方 信 息 披 露 平 台(www.bse.cn)发布的《使用部分闲置
募集资金进行现金管理公告》（公告编号：2023-008）。
2.议案表决结果：
同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事陈磊、石磊、王肇辉对本项议案发表了同意的
独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
议案》
1.议案内容：
根据《杭州美登科技股份有限公司招股说明书》，公司本次公开
发行股票的实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额。为保障募
投项目的顺利实施，更加合理、审慎、有效的使用募集资金，公司拟
根据本次发行的募集资金实际情况，对本次募投项目拟投入募集资金
金额进行调整，具体情况如下：
原拟投入募集资 调整后的拟投入募
序号 项目
金（万元） 集资金（万元）
1 电商软件产品优化升级项目 18,625.00 10,000.00
2 研发中心建设项目 7,958.00 7,612.85
合计 26,583.00 17,612.85
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易
所 官 方 信 息 披 露 平 台(www.bse.cn)发布的《关于调整募集资
金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-009）。
2.议案表决结果：
同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事陈磊、石磊、王肇辉对本项议案发表了同意的
独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款
以实施募投项目的议案》
1.议案内容：
电商软件产品优化升级项目中“我打”系列产品的优化升级需要
由公司全资子公司威海领新信息技术有限公司（以下简称：威海领新）
实施，公司拟从招商银行杭州高新支行开设的募集资金专项账户划转
30,000,000.00 元至威海领新开设的募集资金专项账户，无息借予威
海领新。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易
所 官 方 信 息 披 露 平 台(www.bse.cn)发布的《关于使用部分
募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告》（公告
编号：2023-010）。
2.议案表决结果：
同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事陈磊、石磊、王肇辉对本项议案发表了同意的
独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于 2023 年 3 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会
审议《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信
息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时
股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-012）。
2.议案表决结果：
同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《杭州美登科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
杭州美登科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 24 日
