证券代码：838227        证券简称：美登科技     公告编号：2023-015



                   杭州美登科技股份有限公司
          2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 个别及连带法律责任。




一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：杭州市西湖区紫荆花北路 188 号宝港生活广场 1 号

楼 12 楼公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长邹宇先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

     本次会议召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关

法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。


（二） 会议出席情况

    出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股
份总数 29,165,339 股，占公司有表决权股份总数的 74.90%。

    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权

的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

     总经理马原列席会议


二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并

   办理工商变更登记的议案》

   1.议案内容：

    公司于 2022 年 12 月 28 日完成向不特定合格投资者公开发行股

票并在北京证券交易所上市，根据《公司法》《证券法》《北京证券交

易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，

公司拟对《公司章程》中注册资本等相应条款进行修订，并办理工商

变更登记事宜。

    具体内容详见公司于 2023 年 2 月 24 日在北京证券交易所官方

信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《关于拟修订<公司章程>的

公告》(公告编号：2023-007)。

   2.议案表决结果：
    同意股数 29,165,339 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

   3.回避表决情况

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

（二）律师姓名：邵斌、刘明明

（三）结论性意见

    本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、

法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人

员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序

合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。


四、备查文件目录

（一）《杭州美登科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议

决议》

（二）《江苏世纪同仁律师事务所关于杭州美登科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》

                                     杭州美登科技股份有限公司

                                                         董事会

                                              2023 年 3 月 14 日