证券代码：838227        证券简称：美登科技       公告编号：2023-019




                   杭州美登科技股份有限公司
           第三届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 个别及连带法律责任。




一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 15 日

2.会议召开地点：杭州市西湖区紫荆花北路 188 号宝港生活广场 1 号

楼 12 楼公司会议室

3.会议召开方式：现场、线上会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 3 日以电话、邮

   件方式发出

5.会议主持人：邹宇先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会

议事规则》的相关规定。
（二） 会议出席情况

    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。




二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

    本年度内，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关

法律法规开展工作，董事会对 2022 年度工作进行总结，编制了《2022

年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

    公司总经理马原先生提交《2022 年度总经理工作报告》，对公司

2022 年度经营情况、内部管理情况进行总结。

2.议案表决结果：

    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于<独立董事 2022 年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

    根据《公司法》、《公司章程》中规定的独立董事职责，独立董事

积极参与公司重大事项的决策，利用自身的专业知识和丰富经验给公

司提供科学参考，有效防范了经营风险，特撰写《独立董事 2022 年

度述职报告》。

2.议案表决结果：

    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

    公司根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数

据，编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

    根据公司目前经营情况及 2023 年度经营计划，综合考虑市场及

行业的发展状况，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

    公司编制了《杭州美登科技股份有限公司 2022 年年度报告》及

《杭州美登科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，具体内容详见

公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露

的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-017）、《2022 年年度报告摘

要》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：

    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

    公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年

度审计机构。本期审计费用根据公司的业务规模、会计处理繁简程度

等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量，

提请股东大会授权董事会与上述审计机构协商确定。

2.议案表决结果：

    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司现任独立董事陈磊、石磊、王肇辉对本项议案发表了同意的

独立意见。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

    根据公司实际经营情况、现金流情况，考虑到公司的可持续发展，
并兼顾对公司投资者的合理回报，根据有关法律法规以及《公司章程》

的规定，公司拟对 2022 年年度未分配利润进行现金分红。

    截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表账面未分配利润为

122,109,189.20 元，母公司报表账面未分配利润为 89,880,595.57

元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股

东每 10 股派发现金股利 10.00 元（含税），股东应缴纳税费按相关规

定执行。

2.议案表决结果：

    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司现任独立董事陈磊、石磊、王肇辉对本项议案发表了同意的

独立意见。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

（九） 审议通过《关于公司 2022 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

    公司编制了 2022 年度财务报告，并聘请天健会计师事务所（特

殊普通合伙）进行了审计。

2.议案表决结果：

    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

（十） 审议通过《关于<2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专

项报告>的议案》

1.议案内容：

    根据相关法律法规的要求，公司对 2022 年度募集资金存放及实

际使用情况编制了专项报告，具体内容详见公司同日在北京证券交易

所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《杭州美登科技股份有限

公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-

022）。

2.议案表决结果：

    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已

支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

    为保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常

进行，同意公司使用募集资金置换公司前期以自筹资金预先投入募集
资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费用。

    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《杭州美登科技股份有限公司以募集资金置

换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：

2023-027）。

2.议案表决结果：

    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司现任独立董事陈磊、石磊、王肇辉对本项议案发表了同意的

独立意见。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于<内部会计控制制度有关事项说明>的议案》

1.议案内容：

    公司根据内部控制情况，编制了《关于内部会计控制制度有关事

项的说明》。

2.议案表决结果：

    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

    公司计划于 2023 年 4 月 7 日召开 2022 年年度股东大会。

2.议案表决结果：

    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录

《杭州美登科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》



                                        杭州美登科技股份有限公司

                                                           董事会

                                                2023 年 3 月 16 日