证券代码：838227     证券简称：美登科技     公告编号：2023-025




                   杭州美登科技股份有限公司
 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络
                              投票）


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 个别及连带法律责任。




一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

    本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二） 召集人

    本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

     本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规

范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

     公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如

果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间
    1、   现场会议召开时间：2023 年 4 月 7 日 11:00

    2、   网络投票起止时间：2023 年 4 月 6 日 15:00—2023 年 4 月

          7 日 15:00

    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简

称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，

为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时

间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关

注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认

证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）

或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关

证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站

（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票

-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058

了解更多内容。

（六）出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具

体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投

资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股

东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必

是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先
股股东。
    股份类别        证券代码         证券简称      股权登记日
     普通股          838227          美登科技    2023 年 4 月 3 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

  3. 本公司聘请的律师。

    江苏世纪同仁律师事务所两位律师


（七） 会议地点

    杭州市西湖区紫荆花北路 188 号宝港生活广场 1 号楼 12 楼


二、会议审议事项

（一） 审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

    本年度内，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关

法律法规开展工作，董事会对 2022 年度工作进行总结，编制了《2022

年度董事会工作报告》。

（二） 审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

    本年度内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关

法律法规开展工作，监事会对 2022 年度工作进行总结，编制了《2022

年度监事会工作报告》。

（三） 审议《关于<独立董事 2022 年度述职报告>的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》中规定的独立董事职责，独立董事

积极参与公司重大事项的决策，利用自身的专业知识和丰富经验给公

司提供科学参考，有效防范了经营风险，特撰写《独立董事 2022 年度
述职报告》。

（四） 审议《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

    公司根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数

据，编制了《2022 年度财务决算报告》。

（五） 审议《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》

    根据公司目前经营情况及 2023 年度经营计划，综合考虑市场及

行业的发展状况，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

（六） 审议《关于<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》

    公司编制了《杭州美登科技股份有限公司 2022 年年度报告》及

《杭州美登科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，具体内容详见

公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的

《2022 年年度报告》公告编号：2023-017）、2022 年年度报告摘要》

（公告编号：2023-018）。

（七） 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

   2023 年度审计机构的议案》

    公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年

度审计机构。本期审计费用根据公司的业务规模、会计处理繁简程度

等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量，

提请股东大会授权董事会与上述审计机构协商确定。

（八） 审议《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》

    根据公司实际经营情况、现金流情况，考虑到公司的可持续发展，

并兼顾对公司投资者的合理回报，根据有关法律法规以及《公司章程》
的规定，公司拟对 2022 年年度未分配利润进行现金分红。

    截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表账面未分配利润为

122,109,189.20 元，母公司报表账面未分配利润为 89,880,595.57 元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每

10 股派发现金股利 10.00 元（含税），股东应缴纳税费按相关规定执

行。



上述议案不存在特别决议议案 ；

上述议案不存在累积投票议案

上述议案存在对中小投资者单独计票议案 ，议案序号为八；

上述议案不存在关联股东回避表决议案

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案

上述议案不存在审议公司申请转板的议案     。



三、会议登记方法

（一） 登记方式

    （1）自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；（2）

由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复

印件）、股东账户卡（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（原件）

和代理人身份证（原件）；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会

议的，应出示本人身份证（原件）、股东账户卡（复印件）、加盖法人

单位公章的单位营业执照复印件；（4）法人股东委托非法定代表人出
席本次会议的，应出示本人身份证（原件）、股东账户卡（复印件）、

加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、加盖法

人单位公章的单位营业执照复印件。

（二） 登记时间：2023 年 4 月 7 日，上午 10:00-11:00

（三） 登记地点：公司会议室




四、其他

（一） 会议联系方式：

   联系人：徐靓依

   联系电话：0571-88023393

   地址：杭州市西湖区紫荆花北路 188 号宝港生活广场 1 号楼 12 楼

（二） 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理




五、备查文件目录

《杭州美登股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》




                                      杭州美登科技股份有限公司

                                                          董事会

                                               2023 年 3 月 16 日