证券代码：838227        证券简称：美登科技        公告编号：2023-024



                   杭州美登科技股份有限公司
                   独立董事 2022 年度述职报告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。




    作为杭州美登科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董

事，陈磊、石磊、王肇辉在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、

《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出

席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工

作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

    陈磊，男，1983 年出生，中国国籍,无境外永久居留权，博士学

历。现任西南财经大学会计学院教授、博士生导师、现代会计研究所

所长。2022 年 4 月至今担任公司独立董事。

    石磊，男，1958 年 1 月出生，现任复旦大学经济学院教授、博士

生导师，复旦大学公共经济研究中心主任。石先生 1993 年进入复旦

大学工作至今，曾任复旦大学中国经济研究中心主任、复旦大学党委

宣传部部长、复旦大学经济学院党委书记。石先生目前还担任三湘印

象股份有限公司、交通银行股份有限公司独立非执行董事。石先生

1993 年于上海社会科学院获经济学博士学位。石先生享受国务院政
府特殊津贴。2020 年 6 月至今担任公司独立董事。

    王肇辉，男，1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。大学本

科学历,2001 年毕业于中国地质大学能源系。2001 年至 2009 年担任

中国大学生杂志社资深记者，2009 年至 2011 年担任英诺维申(北京)

软件开发有限公司公关负责人，2011 年至 2015 年 7 月担任北京创新

方舟科技有限公司公关负责人，2015 年 9 月至 2016 年 4 月担任创新

工场(北京)企业管理股份有限公司董事、副总经理，2016 年至今,创

立如川投资基金并担任管理合伙人。2017 年 10 月至今担任公司独立

董事。



二、 会议出席情况

    2022 年度公司共召开了 9 次董事会会议、5 次股东大会。独立董

事陈磊、石磊、王肇辉会议出席情况如下：
                                                    是否存在连续三
                                            缺席
          应出席     现场或通   委托出              次未亲自出席或
                                            董事                     列席股
 独立董   董事会     讯表决出   席董事              者连续两次未能
                                            会会                     东大会
 事姓名   会议次     席董事会   会会议              出席也不委托其
                                            议次                      次数
            数       会议次数    次数               他董事出席的情
                                             数
                                                          况
陈磊             7          7           0         0 否                       3
石磊             9          9           0         0 否                       5

王肇辉           9          9           0         0 否                       5

    2022 年度独立董事陈磊、石磊、王肇辉已按规定在董事会各专门

委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

    独立董事陈磊、石磊、王肇辉对公司 2022 年经营活动情况进行

了认真的了解和查验，共发表了 7 次独立意见，具体情况如下：
                                                                  意见类
 会议时间     会议名称                  具体事项
                                                                    型
2022 年 1 第二届董事会 《关于聘任马原先生为公司总经理的 同意
月 24 日    第十二次会议   议案》、《关于聘任徐靓依女士为公司财
                           务总监的议案》、《关于聘任徐靓依女士
                           为公司董事会秘书的议案》
2022 年 3 第二届董事会 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普 同意
月 29 日    第十三次会议   通合伙）为公司 2022 年度审计机构的
                           议案》、《关于前期会计差错更正的议
                           案》、《关于提名陈磊先生为公司独立董
                           事的议案》

2022 年 5 第二届董事会 《关于公司申请向不特定合格投资者 同意
月 12 日    第十四次会议   公开发行股票并在北京证券交易所上
                           市的议案》、《关于公司向不特定合格投
                           资者公开发行股票募集资金投资项目
                           及可行性的议案》、《关于公司向不特定
                           合格投资者公开发行股票前滚存利润
                           分配方案的议案》、《关于公司向不特定
                           合格投资者公开发行股票并在北京证
                           券交易所上市后三年股东分红回报规
                           划的议案》、《关于公司向不特定合格投
                           资者公开发行股票并在北京证券交易
                           所上市后三年内稳定股价预案的议
                           案》、《关于公司向不特定合格投资者公
                           开发行股票并在北京证券交易所上市
                           摊薄即期回报的填补措施及相关承诺
                           的议案》、《关于公司开立向不特定合格
                           投资者公开发行股票募集资金专项账
                           户并签署募集资金三方监管协议的议
                           案》、《关于公司向不特定合格投资者公
                           开发行股票并在北京证券交易所上市
                           聘请中介机构的议案》、《关于公司向不
                           特定合格投资者公开发行股票并在北
                           京证券交易所上市有关承诺约束措施
                           的议案》、《关于公司对公开发行股票说
                           明书信息披露违规承担责任的议案》、
                           《关于制定<杭州美登科技股份有限公
                           司章程（草案）（上市后适用）>的议案》、
                           《关于制定公司股票在北京证券交易
                           所上市后适用的规范公司治理的相关
                           制度的议案》、《关于提请股东大会授权
                           董事会全权办理本次申请向不特定合
                           格投资者公开发行股票并在北京证券
                           交易所上市相关事宜的议案》
2022 年 7 第二届董事会 《关于公司董事会换届选举暨提名第 同意
月8日      第十六次会议    三届董事会非独立董事的议案》、《关于
                           公司董事会换届选举暨提名第三届董
                           事会独立董事的议案》
2022 年 7 第三届董事会 《关于选举公司董事长的议案》、《关于 同意
月 26 日   第一次会议      聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公
                           司副总经理的议案》、《关于聘任公司董
                           事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务
                           总监的议案》
2022 年 8 第三届董事会 《 补 充 确 认 公 司 购 买 理 财 产 品 的 议 同意
月 29 日   第二次会议   案》、《关于公司购买理财产品的议案》、
                        《关于更正公司 2021 年半年度报告的
                        议案》
2022 年 10 第三届董事会 《关于调整公司向不特定合格投资者 同意
月 25 日   第三次会议   公开发行股票并在北京证券交易所上
                        市后三年内稳定股价预案的议案》



四、 履行独立董事特别职权的情况

    不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议

聘请或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展

现场检查等情况。



五、 其他需要说明的情况

    公司在 2022 年度为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我

们的工作给予积极的支持和配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情

况。在工作中，我们积极履行独立董事的职责，主动了解公司相关经

营情况和重大事项进展，关注董事会、股东大会决议的执行落实情况，

充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，为公司发展建言献策。

    我们将在 2023 年继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实

履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，独立客观地发表意见，以

维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

                                   独立董事：陈磊、石磊、王肇辉

                                              2023 年 3 月 16 日