证券代码：838227        证券简称：美登科技    公告编号：2023-020




                   杭州美登科技股份有限公司
           第三届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 个别及连带法律责任。




一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 3 月 15 日

2. 会议召开地点：杭州市西湖区紫荆花北路 188 号宝港生活广场 1

   号楼 12 楼公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 3 日以电话、邮

   件方式发出

5. 会议主持人：吕兰兰女士

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会

议事规则》的相关规定。

（二） 会议出席情况

    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

    本年度内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有

关法律法规开展工作，监事会对 2022 年度工作进行总结，编制了

《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

    同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

    公司根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表

数据，编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

    同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

    根据公司目前经营情况及2023年度经营计划，综合考虑市场及

行业的发展状况，公司编制了《2023年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

    同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

    公司编制了《杭州美登科技股份有限公司2022年年度报告》及

《杭州美登科技股份有限公司2022年年度报告摘要》，》，具体内容详

见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披

露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-017）、《2022 年年度报

告摘要》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：

    同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

    公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年

度审计机构。本期审计费用根据公司的业务规模、会计处理繁简程

度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作

量，提请股东大会授权董事会与上述审计机构协商确定。

2.议案表决结果：

    同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

    根据公司实际经营情况、现金流情况，考虑到公司的可持续发

展，并兼顾对公司投资者的合理回报，根据有关法律法规以及《公

司章程》的规定，公司拟对2022年年度未分配利润进行现金分红。

    截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表账面未分配利润为

122,109,189.20元，母公司报表账面未分配利润为89,880,595.57

元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体

股东每10股派发现金股利10.00元（含税），股东应缴纳税费按相关

规定执行。

2.议案表决结果：

    同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支

付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

    根据相关法律法规的要求，公司对2022年度募集资金存放及实

际使用情况编制了专项报告，具体内容详见公司同日在北京证券交

易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《杭州美登科技股份

有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹

资金的公告》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：

    同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    本议案无需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于<内部会计控制制度有关事项说明>的议案》

1.议案内容：

    公司司根据内部控制情况，编制了《关于内部会计控制制度有

关事项的说明》。

2.议案表决结果：

    同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：

   本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

   本议案无需提交股东大会审议。


三、备查文件目录

   《杭州美登科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》



                                  杭州美登科技股份有限公司

                                                     监事会

                                          2023 年 3 月 16 日