[临时公告]美登科技:2022年年度股东大会决议公告2023-04-10
证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-039
杭州美登科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 7 日
2.会议召开地点：杭州市西湖区紫荆花北路 188 号宝港生活广场 1 号
楼 12 楼公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邹宇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关
法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股
份总数 29,165,339 股，占公司有表决权股份总数的 74.90%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权
的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
总经理马原列席会议。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
本年度内，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关
法律法规开展工作，董事会对 2022 年度工作进行总结，编制了《2022
年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 29,165,339 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
本年度内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关
法律法规开展工作，监事会对 2022 年度工作进行总结，编制了《2022
年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 29,165,339 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于<独立董事 2022 年度述职报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》中规定的独立董事职责，独立董事
积极参与公司重大事项的决策，利用自身的专业知识和丰富经验给公
司提供科学参考，有效防范了经营风险，特撰写《独立董事 2022 年
度述职报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 29,165,339 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
公司根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数
据，编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 29,165,339 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
根据公司目前经营情况及 2023 年度经营计划，综合考虑市场及
行业的发展状况，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 29,165,339 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：
公司编制了《杭州美登科技股份有限公司 2022 年年度报告》及
《杭州美登科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，具体内容详见
公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露
的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-017）、《2022 年年度报告摘
要》（公告编号：2023-018）。
2.议案表决结果：
同意股数 29,165,339 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（七） 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构。本期审计费用根据公司的业务规模、会计处理繁简程度
等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量，
提请股东大会授权董事会与上述审计机构协商确定。
2.议案表决结果：
同意股数 29,165,339 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（八） 审议通过《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
根据公司实际经营情况、现金流情况，考虑到公司的可持续发展，
并兼顾对公司投资者的合理回报，根据有关法律法规以及《公司章程》
的规定，公司拟对 2022 年年度未分配利润进行现金分红。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表账面未分配利润为
122,109,189.20 元，母公司报表账面未分配利润为 89,880,595.57
元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利 10.00 元（含税），股东应缴纳税费按相关
规定执行。
2.议案表决结果：
同意股数 29,165,339 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（九） 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称
票数 比例 票数 比例 票数 比例
八 《关于< 741,613.00 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
公司
2022 年
度利润
分配方
案>的议
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
（二）律师姓名：邵斌、刘明明
（三）结论性意见
本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、
法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人
员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序
合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
（一）《杭州美登科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》
（二）《江苏世纪同仁律师事务所关于杭州美登科技股份有限公司
2022 年年度股东大会的法律意见书》
杭州美登科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 10 日
