证券代码：838227        证券简称：美登科技       公告编号：2023-043




                   杭州美登科技股份有限公司
           第三届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 个别及连带法律责任。




一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2. 会议召开地点：杭州市西湖区紫荆花北路 188 号宝港生活广场 1

   号楼 12 楼公司会议室

3.会议召开方式：现场、线上会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日以电话、

   邮件方式发出

5.会议主持人：邹宇先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会

议事规则》的相关规定。

（二） 会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。




二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所官方

信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2023 年第一季度报告》(公告

编号：2023-042)。

2.议案表决结果：

    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录

《杭州美登科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》



                                        杭州美登科技股份有限公司

                                                           董事会

                                                2023 年 4 月 27 日