公告编号：2022-098



证券代码：838402           证券简称：硅烷科技        主办券商：银河证券



                     河南硅烷科技发展股份有限公司

           关于召开 2022 年第六次临时股东大会通知公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
    本次会议为 2022 年第六次临时股东大会。
（二）召集人
    本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
    本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准。


（四）会议召开方式
    本次会议召开方式为：
    √现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 15 日上午 9:00。
（六）出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
                                                           公告编号：2022-098



会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
    股份类别           证券代码          证券简称         股权登记日
     普通股             838402           硅烷科技      2022 年 10 月 10 日


  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
    公司第一会议室



二、会议审议事项
（一）审议《关于拟建设 3500 吨硅烷气项目的议案》
    内容详见公司于 2022 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟建设 3500 吨硅烷气项目的公告》（公告
编号：2022-096）


上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法
（一）登记方式
    自然人股东应出示本人身份证、有效持股凭证；授权委托代理人持有本人身
份证、委托人身份证、委托人有效持股凭证及委托书；法人股东应由法定代表人
或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身
份证、持股凭证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托代
理人应持有本人身份证、授权委托书、有效持股凭证。
                                                         公告编号：2022-098



（二）登记时间：2022 年 10 月 15 日上午 8：30-9：00
（三）登记地点：公司第一会议室

四、其他
（一）会议联系方式：董事会秘书 付作奎 0374-8510022
（二）会议费用：自理

五、备查文件目录
    与会董事签字确认的《公司第三届董事会第四次会议决议》




                                    河南硅烷科技发展股份有限公司董事会
                                                      2022 年 9 月 26 日