公告编号：2022-097



证券代码：838402           证券简称：硅烷科技        主办券商：银河证券



                     河南硅烷科技发展股份有限公司

                   第三届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 9 月 26 日
    2.会议召开地点：公司
    3.会议召开方式：现场和通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 19 日以书面及通讯方式
发出
    5.会议主持人：董事长孟国均先生
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规
则》等有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事方拥军、楚金桥、倪晓因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟建设 3500 吨硅烷气项目的议案》
1.议案内容：
                                                          公告编号：2022-097



    内容详见公司于 2022 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟建设 3500 吨硅烷气项目的公告》（公告
编号：2022-096）
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第六次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
    内容详见公司于 2022 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2022 年公司第六次临时股东大会通知
的公告》（公告编号：2022-098）
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    与会董事签字确认的《公司第三届董事会第四次会议决议》




                                           河南硅烷科技发展股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 9 月 26 日