证券代码：838402         证券简称：硅烷科技    公告编号：2022-099



                      河南硅烷科技发展股份有限公司

                   2022 年第六次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
       1.会议召开时间：2022 年 10 月 15 日
       2.会议召开地点：公司第一会议室
       3.会议召开方式：现场+通讯
       4.会议召集人：公司董事会
       5.会议主持人：公司董事长孟国均先生
       6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
       本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规
定。


（二）会议出席情况
       出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
233,504,936 股，占公司有表决权股份总数的 74.62%。
       其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
       1.公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中独立董事方拥军、楚金桥、倪晓因
疫情防控原因通过通讯方式列席；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司其他高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟建设 3500 吨硅烷气项目的议案》
1.议案内容：
     内容详见公司于 2022 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟建设 3500 吨硅烷气项目的公告》（公
告编号：2022-096）
2.议案表决结果：
    同意股数 233,504,936 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：河南文丰律师事务所
（二）律师姓名：毕国庆、王金阁
（三）结论性意见
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资
格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。



四、备查文件目录
（一）、河南硅烷科技发展股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会决议；
（二）、河南文丰律师事务所关于河南硅烷科技发展股份有限公司 2022 年第
六次临时股东大会法律意见书。
河南硅烷科技发展股份有限公司
                       董事会
           2022 年 10 月 18 日