证券代码：838402            证券简称：硅烷科技         公告编号：2022-102



                      河南硅烷科技发展股份有限公司

                      第三届董事会第五次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
       1.会议召开时间：2022 年 10 月 27 日
       2.会议召开地点：公司会议室
       3.会议召开方式：现场+通讯
       4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 18 日以书面及通讯方式
发出
       5.会议主持人：董事长孟国均先生
6.   会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
       7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
       本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规
则》等有关规定。


（二）会议出席情况
       会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
       董事方拥军、楚金桥、倪晓因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2022 年第三季度报告>》议案
       1.议案内容：
    详见公司 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）
上披露的《公司 2022 年第三季度报告》，公告编号：2022-104。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
与会董事签字确认的《公司第三届董事会第五次会议决议》




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                                                        2022 年 10 月 28 日