证券代码：838402         证券简称：硅烷科技   公告编号：2023-001



                      河南硅烷科技发展股份有限公司

                   2022 年第七次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 12 月 29 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场+网络
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：董事长孟国均先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规
定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
233,520,936 股，占公司有表决权股份总数的 71.93%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
16,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0049%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
       1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4. 公司其他高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
   （一）审议通过《《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记
   的议案》
1.议案内容：
     因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司
注册资本等发生变化。根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市
规则（试行）》相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。
     具体内容详见公司 2022 年 12 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》，公告编号：2022-112。
2.议案表决结果：
    同意股数 233,520,936 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


   （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司工商变更事宜
   的议案》
1.议案内容：
     因公司向不特定合格投资者公开发行股票（含超额配售权）8,996.6465 万
股，总股本从 23,469.5125 万增加至 32,466.1590 万股本，提请股东大会授权
董事会全权办理工商变更相关登记手续。
2.议案表决结果：
    同意股数 233,520,936 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：河南文丰律师事务所
（二）律师姓名：毕国庆律师、王金阁律师
（三）结论性意见
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资
格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。



四、备查文件目录
    （一）《河南硅烷科技发展股份有限公司 2022 年第七次临时股东大会决
议》；
    （二）《河南文丰律师事务所关于河南硅烷科技发展股份有限公司 2022
年第七次临时股东大会之法律意见书》。




                                           河南硅烷科技发展股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2023 年 1 月 3 日