证券代码：838402          证券简称：硅烷科技         公告编号：2023-046



                     河南硅烷科技发展股份有限公司

                   第三届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面及通讯方式发
   出
5. 会议主持人：董事长孟国均先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规
则》等有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事方拥军、楚金桥、倪晓因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《关于公司 2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-048）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-049）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《河南硅烷科技发展股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知
公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-050）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    与会董事签字确认的《河南硅烷科技发展股份有限公司第三届董事会第九次
会议决议》




             河南硅烷科技发展股份有限公司
                                    董事会
                         2023 年 4 月 24 日