[临时公告]恒进感应:第三届董事会第五次会议决议公告2022-07-27
证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2022-058
恒进感应科技（十堰）股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 7 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 23 日以电话方式发出
5.会议主持人：周祥成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及半年度报告摘要》议案
1.议案内容：
本议案详细内容参见公司于 2022 年 7 月 27 日在北京证券交易所指定信息披
露平台（http://www.bse.cn）发布的《2022 年半年度报告》 公告编号：2022-053）
和《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-054）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议
案
1.议案内容：
本议案详细内容参见公司于 2022 年 7 月 27 日在北京证券交易所指定信息披
露平台（http://www.bse.cn）发布的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》（公告编号：2022-055）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事施军、赵茗、刘海生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：
本议案详细内容参见公司于 2022 年 7 月 27 日在北京证券交易所指定信息
披露平台（http://www.bse.cn）发布的《2022 年半年度权益分派预案公告》（公
告编号：2022-057）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事施军、赵茗、刘海生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容：
本议案详细内容参见公司于 2022 年 7 月 27 日在北京证券交易所指定信息
披露平台（http://www.bse.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编
号：2022-056）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 8 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投
票） 》议案
1.议案内容：
根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定，公司拟于
2022 年 8 月 12 日召开 2022 年第三次临时股东大会，详细内容参见公司于 2022
年 7 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的
《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：
2022-061）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。
恒进感应科技（十堰）股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 27 日
