证券代码：838670           证券简称：恒进感应         公告编号：2022-060



                 恒进感应科技（十堰）股份有限公司

                   第三届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 7 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 23 日 以书面方式发出
5.会议主持人：许璟靓
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规和《公
司章程》等制度的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及半年度报告摘要》议案
1.议案内容：
    本议案详细内容参见公司于 2022 年 7 月 27 日在北京证券交易所指定信息披
露平台（http://www.bse.cn）发布的《2022 年半年度报告》 公告编号：2022-053）
和《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-054）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
 本议案不涉及回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议
   案
1.议案内容：
    本议案详细内容参见公司于 2022 年 7 月 27 日在北京证券交易所指定信息披
露平台（http://www.bse.cn）发布的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》（公告编号：2022-055）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《2022 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：
    本议案详细内容参见公司于 2022 年 7 月 27 日在北京证券交易所指定信息披
露平台（http://www.bse.cn）发布的《22022 年半年度权益分派预案公告》（公
告编号：2022-057）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容：
    本议案详细内容参见公司于 2022 年 7 月 27 日在北京证券交易所指定信息披
露平台（http://www.bse.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：
2022-056）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。




                                       恒进感应科技（十堰）股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2022 年 7 月 27 日