证券代码：838670         证券简称：恒进感应     公告编号：2022-059



               恒进感应科技（十堰）股份有限公司
          独立董事关于公司第三届董事会第五次会议
                       相关事项的独立意见


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



    恒进感应科技（十堰）股份有限公司（下称“公司”）于 2022

年 7 月 26 日召开了第三届董事会第五次会议。根据《中华人民共和

国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规

则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独

立董事》等相关法律法规及《恒进感应科技（十堰）股份有限公司章

程》《恒进感应科技（十堰）股份有限公司独立董事工作制度》的有

关规定，作为公司独立董事，基于客观、独立判断的原则，对公司第

三届董事会第五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

    一、关于《<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告>议案》的独立意见：

    经认真审阅《恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2022 年半年

度募集资金存放及使用情况的专项报告》，对 2022 年半年度募集资

金存放情况及实际使用情况进行了询问，我们认为：公司 2022 年半

                                 1/3
年度募集资金存放与实际使用符合《北京证券交易所股票上市规则

（试行）》等有关法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用

募集资金的情况，不存在募集资金被大股东或实际控制人占用等违法

违规的情况。公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不

存在未真实、准确、完整披露的情况。

    综上，我们同意公司董事会提出的《<2022 年半年度募集资金存

放与实际使用情况的专项报告>议案》。

    二、关于《<2022 年半年度权益分派预案>议案》的独立意见：

    经审阅《<2022 年半年度权益分派预案>议案》，我们认为：公

司 2022 年半年度权益分派预案综合考虑了公司的利润水平及未来发

展潜力，符合公司的实际情况及发展需要，充分考虑对投资者的回报，

有利于公司的长远发展,符合《中华人民共和国公司法》《恒进感应

科技（十堰）股份有限公司章程》等相关规定，未损害公司股东尤其

是中小股东的利益。公司董事会就 2022 年半年度权益分派预案的审

议和表决程序符合法律、法规及《恒进感应科技（十堰）股份有限公

司章程》等相关制度的规定。该权益分派方案不会影响公司正常经营

和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形。

    综上，我们同意董事会提出的《<2022 年半年度权益分派预案>

议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    特此公告。



                                   独立董事：施军、刘海生、赵茗
                             2/3
恒进感应科技（十堰）股份有限公司

                           董事会

                2022 年 7 月 27 日




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