[临时公告]恒进感应:2022年第三次临时股东大会决议公告2022-08-15
证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2022-063
恒进感应科技（十堰）股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 8 月 12 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周祥成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
49,198,294 股，占公司有表决权股份总数的 73.4303%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
428,153 股，占公司有表决权股份总数的 0.6390%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司在任高级管理人员 6 人，出席 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：
本议案详细内容参见公司于 2022 年 7 月 27 日在北京证券交易所指定信息
披露平台（http://www.bse.cn）发布的《2022 年半年度权益分派预案公告》（公
告编号：2022-057）。
2.议案表决结果：
同意股数 49,198,294 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容：
议案内容：本议案详细内容参见公司于 2022 年 7 月 27 日在北京证券交易
所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>
公告》（公告编号：2022-056）。
2.议案表决结果：
同意股数 49,198,294 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(一) 《2022 4,223,894 100% 0 0% 0 0%
年半年
度权益
分派预
案》议
案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京盈科（武汉）律师事务所
（二）律师姓名：邓琼华、丁素芸
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程
序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，本次会议决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）《恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决
议》；
（二）《北京盈科（武汉）律师事务所关于恒进感应科技（十堰）股份有限公
司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
恒进感应科技（十堰）股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 15 日
