[临时公告]恒进感应:第三届董事会第六次会议决议公告2022-08-30
证券代码:838670 证券简称:恒进感应 公告编号:2022-068
恒进感应科技(十堰)股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 26 日
2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 22 日以电话方式发出
5.会议主持人:周祥成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 8 人,出席董事 8 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2022 年 8 月 30 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)发布的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2022-065)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事施军、赵茗、刘海生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的议案》
1.议案内容:
公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市(简称“此
次发行”)募集资金在扣除发行费用后,拟用于“感应热处理设备制造项目(一)”、
“研发中心项目”、“补充流动资金”,其中“感应热处理设备制造项目(一)”的
实施主体为公司全资子公司湖北祥泰智能装备有限公司(简称“祥泰智能”)。为
确保募投项目“感应热处理设备制造项目(一)”的顺利实施,公司根据该募投
项目的实施进展及资金需求,拟将此次募集资中用于“感应热处理设备制造项目
(一)”的 162,000,000.00 元,以无息借款的方式划拨至项目实施主体祥泰智
能,在借款额度内逐步拨付,专项用于募投项目。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事施军、赵茗、刘海生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2022 年 8 月 30 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)发布的《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:
2022-067)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事施军、赵茗、刘海生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定,公司拟
于 2022 年 9 月 16 日召开 2022 年第四次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《恒进感应科技(十堰)股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。
恒进感应科技(十堰)股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 30 日