证券代码：838670         证券简称：恒进感应     公告编号：2022-069



               恒进感应科技（十堰）股份有限公司
          独立董事关于公司第三届董事会第六次会议
                       相关事项的独立意见


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



    恒进感应科技（十堰）股份有限公司（下称“公司”）于 2022

年 8 月 26 日召开了第三届董事会第六次会议。根据《中华人民共和

国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》

（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规及《公司章程》的有关

规定，作为公司独立董事，基于客观、独立判断的原则，对公司第三

届董事会第六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

    一、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行

费用的自筹资金的议案》的独立意见：

    我们认为：公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付

发行费用的自筹资金不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不

存在变相改变募集资金用途或违规使用募集资金的情形，不会损害公

司及其他股东特别是中小股东利益。本次拟使用募集资金置换预先已

投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金履行了必要的审批及决


                                 1/3
策程序，符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。我们同意公司

以使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹

资金事项。

   综上，我们同意董事会提出的《关于使用募集资金置换预先已投

入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

   二、 关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的议案》

的独立意见：

   我们认为：公司使用募集资金向募投项目实施主体全资子公司提

供借款是基于募投项目建设的需要，符合募集资金的使用规划，事项

内容和审议程序符合法律、法规及规范性文件的相关规定，募集资金

使用方向、募集资金投资总额未发生变化，不影响项目原有的投资方

案，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

   综上，我们同意董事会提出的《关于使用募集资金向全资子公司

借款实施募投项目的议案》。

   三、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》的独立意见：

   我们认为：公司本次使用闲置募集资金购买理财产品不会影响公

司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行

为。在保障资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金投资于安

全性高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品，有利于提高资金

利用效率，增加公司收益水平，维护公司全体股东的利益，不存在损

害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次拟使用闲置募集

资金购买理财产品履行了必要的审批及决策程序，符合相关法律法

                             2/3
规、规范性文件的有关规定。我们同意公司使用闲置募集资金购买理

财产品事项。

   综上，我们同意董事会提出的《关于使用闲置募集资金购买理财

产品的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

   特此公告。




                                   独立董事：施军、刘海生、赵茗

                           恒进感应科技（十堰）股份有限公司

                                                          董事会

                                               2022 年 8 月 30 日




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