证券代码：838670           证券简称：恒进感应        公告编号：2022-078



                   恒进感应科技（十堰）股份有限公司

                    第三届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 9 月 30 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 28 日以电话方式发出
    5.会议主持人：周祥成
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席董事 8 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资
   金等额置换的议案》
    1.议案内容：
    详见公司于 2022 年 10 月 11 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以
募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-081）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事施军、赵茗、刘海生对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
（二）《恒进感应科技（十堰）股份有限公司独立董事关于对公司第三届董事会
第七次会议相关事项的独立意见》。




                                      恒进感应科技（十堰）股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2022 年 10 月 11 日