证券代码：838670           证券简称：恒进感应        公告编号：2022-086



                   恒进感应科技（十堰）股份有限公司

                    第三届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 11 月 14 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 12 日以电话方式发出
    5.会议主持人：周祥成
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《拟变更会
计师事务所公告》（公告编号：2022-089）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事施军、赵茗、刘海生对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定，公司拟于
2022 年 11 月 30 日召开 2022 年第五次临时股东大会。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。




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                                                        2022 年 11 月 15 日