证券代码：838670       证券简称：恒进感应   公告编号：2022-091



                恒进感应科技（十堰）股份有限公司

                2022 年第五次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 11 月 30 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：周祥成
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
48,336,200 股，占公司有表决权股份总数的 72.1345%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。


（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司在任高级管理人员 6 人，出席 6 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1、议案内容
    具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《拟变更会
计师事务所公告》（公告编号：2022-089）。
2、议案表决结果
    同意股数 48,336,200 股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对股
数 0 股，弃权股数 0 股。本项议案表决通过。
3、回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京盈科（武汉）律师事务所


（二）律师姓名：丁素芸、夏凯昕


（三）结论性意见
    公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程
序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，本次会议决议合法有效。



四、备查文件目录
（一）《恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决
议》；
（二）《北京盈科（武汉）律师事务所关于恒进感应科技（十堰）股份有限公
司 2022 年第五次临时股东大会的法律意见书》。



                                     恒进感应科技（十堰）股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2022 年 12 月 1 日