证券代码：838670          证券简称：恒进感应         公告编号：2023-003



                   恒进感应科技（十堰）股份有限公司

                    第三届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2023 年 1 月 16 日
   2.会议召开地点：会议室
   3.会议召开方式：以现场及网络视频会议相结合
   3.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 14 日以电话方式发出
   4.会议主持人：周祥成
   5.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    为规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管
理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续
监管办法（试行）》以及北京证券交易所上市公司业务办理指南等相关法律、法
规及规范性文件的要求，依据公司章程的有关规定，公司决定对《信息披露管理
制度》进行修订，详细内容请参见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（https://www.bse.cn）上披露的《恒进感应科技（十堰）股份有限公司信息披
露管理制度》，公告编号：2023-001。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    1.议案内容：
    为了充分利用公司闲置自有资金，提高公司资金使用效率，增加投资收益，
在不影响公司主营业务正常开展并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用
部分闲置自有资金向银行等金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品，包括
银行理财产品、信托产品、国债逆回购、债券投资、收益凭证等产品，以进一步
提高公司整体收益，为公司股东取得更多的投资回报，详细内容请参见公司在北
京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn）上披露的公司《关于使
用闲置自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：2023-002。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事施军、赵茗、刘海生对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定，公司拟于
2023 年 2 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
（二）《恒进感应科技（十堰）股份有限公司独立董事关于对公司第三届董事会
第十次会议相关事项的独立意见》。




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                                                                   董事会
                                                        2023 年 1 月 17 日