证券代码：838670           证券简称：恒进感应        公告编号：2023-020



                 恒进感应科技（十堰）股份有限公司

                   第三届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 3 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：许璟靓
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规和《公
司章程》等制度的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《恒进感应：2022 年年度报告》(公告编号：2023-016)
及《恒进感应：2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-017)。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
    公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》，对监事会 2022 年度工作
情况进行了回顾，并对 2023 年更好的开展工作做出了详细规划。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
    根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，结合公司 2022 年
度经济指标完成情况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
    根据公司的发展规划、项目进行情况以及 2023 年度经营计划，公司编制了
《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
    中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2022 年的审计工作中勤勉尽责，
遵循了客观公证、独立的职业准则，能够满足公司审计工作要求，公司拟续聘中
喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《恒进感应：募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
(公告编号：2023-023)。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《恒进感应：关于治理专项自查及规范活动相关情况的报
告》(公告编号：2023-024)。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2022 度审计报告的议案》
1.议案内容：
    公司聘请了中喜会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2022 度财务报表进
行审计，中喜计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2022 度审计报告》（中喜财
审 2023S00369 号）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案不涉及回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2022 度利润分配的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《恒进感应：2022 年度权益分派预案公告》(公告编号：
2023-025)。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。




                                       恒进感应科技（十堰）股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 3 月 28 日