证券代码：838670          证券简称：恒进感应          公告编号：2023-022



                   恒进感应科技（十堰）股份有限公司
                      独立董事 2022 年度述职报告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    作为恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
施军、刘海生、赵茗在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》
等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的要求，在 2022 年度勤勉地履行
了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，
积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立
意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众
股股东的合法权益。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：


一、   独立董事的基本情况
    施军，中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于 1977 年 9 月，硕士学位，
注册会计师、会计学副教授。1997 年 12 月至 2001 年 7 月就职于襄樊财校，担
任专任教师；2001 年 8 月至今就职于襄阳职业技术学院，担任专任教师；2011
年 1 月至 2011 年 12 月就职于湖北大信正则会计师事务有限公司，担任审计经理；
2013 年 7 月至 2016 年 6 月就职于襄阳市会计学会，担任副秘书长；2016 年 7
月至 2017 年 6 月就职于中南财经政法大学，担任教育部访问学者；2017 年 7 月
至 2019 年 10 月就职于鄂信钻石新材料股份有限公司，担任独立董事；2018 年 2
月至 2020 年 1 月就职于襄阳国际陆港投资控股有限公司，担任外部董事；2019
年 5 月至今就职于襄阳汽车轴承股份有限公司，担任独立董事；2021 年 4 月至
今就职于襄阳长源东谷实业股份有限公司，担任独立董事；2019 年 11 月至 2021
年 11 月就职于汉江投资控股有限公司，担任外部董事；2020 年 12 月至今就职
于襄阳市水利水电工程团有限责任公司，担任外部董事；2021 年 12 月至今就职
于襄阳鼓楼商场股份有限公司，担任外部董事；2021 年 9 月至今就职于恒进感
应科技（十堰）股份有限公司，担任独立董事。
    刘海生，中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于 1967 年 3 月，本科学
历。1991 年 7 月至 1994 年 12 月就职于襄樊内燃机车工厂，担任技术员；1995
年 1 月至今就职于湖北文理学院，担任专任教师；2019 年 4 月至今就职于襄阳
博亚精工装备股份有限公司，担任技术顾问；2017 年 1 月至今就职于襄阳市爱
智瞳视觉科技有限公司，担任董事；2017 年 2 月至今就职于襄阳市微格视觉科
技有限公司，担任监事；2021 年 2 月就职于襄阳机器龙智能农业机械化科学研
究院有限公，担任监事；2021 年 9 月至今就职于恒进感应科技（十堰）股份有
限公司，担任独立董事。
    赵茗，中国国籍，无境外永久居留权，女，出生于 1976 年 10 月，博士学位，
副教授。1999 年 7 月至 2005 年 7 月就职于华中科技大学，担任助教；2005 年 7
月至 2008 年 11 月就职于华中科技大学，担任讲师；2006 年 8 月至 2007 年 7 月
就职于美国内布拉斯加州立大学林肯分校电子工程系，担任博士后级科研人员；
2008 年 11 月至今就职于华中科技大学，担任副教授；2017 年 5 月至 2021 年 9
月就职于武汉帝尔激光科技股份有限公司，担任独立董事；2021 年 9 月至今就
职于武汉帝尔激光科技股份有限公司，担任非独立董事；2021 年 9 月至今就职
于恒进感应科技（十堰）股份有限公司，担任独立董事。


二、     会议出席情况
    2022 年度公司共召开了 10 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事施军、
刘海生、赵茗会议出席情况如下：
                                         缺席   是否存在连续三次
           应出席   现场或通   委托出                                列席
                                         董事   未亲自出席或者连
独立董     董事会   讯表决出   席董事                                股东
                                         会会   续两次未能出席也
事姓名     会议次   席董事会   会会议                                大会
                                         议次   不委托其他董事出
             数     会议次数    次数                                 次数
                                          数         席的情况
施军             10           10        0        0 否                          6
刘海生           10           10        0        0 否                          6
赵茗             10           10        0        0 否                          6


    独立董事对上述董事会会议所审议的全部议案均投了赞成票。认为公司董事
会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项
均履行了规范的审批程序。



三、       发表独立意见情况
       独立董事施军、刘海生、赵茗对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了
解和查验，共发表了 8 次独立意见，具体情况如下：
会议时间        会议名称                      具体事项                意见类型
2022 年 1     第二届董事会 1、《关于公司董事会换届暨提名第三届
                                                                        同意
月 28 日      第十八次会议 董事会董事候选人的案》。
                              1、《关于选举公司第三届董事会董事长
2022 年 2     第三届董事会 的议案》；
                                                                        同意
月 17 日      第一次会议      2、《关于聘任公司高级管理人员的议
                              案》。

2022 年 3     第三届董事会 1、《关于续聘会计师事务所》议案；
                                                                       同意
月9日         第二次会议      2、《关于公司 2021 年度利润配》议案。
                              1、《关于补充完善<公司向不特定合格
2022 年 4     第三届董事会 投资者公开发行股票并在北京证券交易
                                                                        同意
月1日         第三次          所上市后三年内稳定公司股价措施预
                              案>的议案》。
                              1、《<2022 年半年度募集资金存放与实
2022 年 7     第三届董事会 际使用情况的专项报告>议案》；
                                                                        同意
月 26 日      第五次会议      2、《<2022 年半年度权益分派预案>议
                              案》。
2022 年 8     第三届董事会 1、《关于使用募集资金置换预先已投入          同意
月 26 日      第六次会议     募投项目及已支付发行费用的自筹资金
                             的议案》；
                             2、《关于使用募集资金向全资子公司借
                             款实施募投项目的议案》；
                             3、《关于使用闲置募集资金购买理财产
                             品的议案》。
                             1、《关于使用银行承兑汇票方式支付募
2022 年 9     第三届董事会
                             投项目所需资金并以募集资金等额置换      同意
月 30 日      第七次会议
                             的议案》。
2022 年 11 第三届董事会
                             1、《关于拟变更会计师事务所的议案》。   同意
月 14 日      第九次会议


四、       履行独立董事特别职权的情况
    在 2022 年度任职期间内，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时
股东大会、提议聘用或解聘会计师事事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、
开展现场检查等情况。


五、       其他需要说明的情况
    在任职过程中，公司独立董事根据相关法律法规规定，本着对公司、投资者
负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，积极参
加公司董事会及股东大会，了解生产经营情况、内部控制的建设及董事会决议的
执行情况，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公立的独立意见，关注外部
环境对公司造成的影响。对报告期内公司经营现状，结合自身在行业、财务及法
律等方面的专业知识，提出合理建议，公司结合自身实际情况予以采纳。在任职
过程中，独立董事就公司相关事项进行审核并出具了独立董事意见，不受公司主
要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，切实维护
了中小股东的利益。
    2023 年的任期内，我们将继续忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按
照法律法规、《公司章程》的相关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董
事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体公司股东，尤其是中小股东
的合法权益。





                                        独立董事：施军、刘海生、赵茗
                                                     2023 年 3 月 28 日