证券代码：838670           证券简称：恒进感应        公告编号：2023-018



                   恒进感应科技（十堰）股份有限公司

                   第三届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 3 月 26 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：以现场及网络视频会议相结合
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 16 日以电话方式发出
    5.会议主持人：周祥成
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规
则》等有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《恒进感应：2022 年年度报告》(公告编号：2023-016)
及《恒进感应：2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-017)。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事施军、赵茗、刘海生对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
    1.议案内容：
    公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》，对董事会 2022 年度取得
的主要工作成就、存在的主要问题进行回顾总结，公司发展态势良好，公司治理
结构进一步完善；并对 2023 年度工作进行展望。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，结合公司 2022 年
度经济指标完成情况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告的议案》
    1.议案内容：
    根据公司的发展规划、项目进行情况以及 2023 年度经营计划，公司编制了
《2023 年度财务预算报告》。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
    1.议案内容：
    公司总经理对 2022 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论，并形成《2022
年度总经理工作报告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    1.议案内容：
    中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2022 年的审计工作中勤勉尽责，
遵循了客观公证、独立的职业准则，能够满足公司审计工作要求，公司拟续聘中
喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事施军、赵茗、刘海生对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《恒进感应：募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
(公告编号：2023-023)。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事施军、赵茗、刘海生对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《恒进感应：关于治理专项自查及规范活动相关情况的报
告》(公告编号：2023-024)。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于公司独立董事 2022 度述职报告的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《恒进感应：独立董事 2022 年度述职报告》(公告编号：
2023-022)。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于公司 2022 度审计报告的议案》
    1.议案内容：
    公司聘请了中喜会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2022 度财务报表进
行审计，中喜计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2022 度审计报告》（中喜财
审 2023S00369 号）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《关于公司 2022 度利润分配的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《恒进感应：2022 年度权益分派预案公告》(公告编号：
2023-025)。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事施军、赵茗、刘海生对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
    1.议案内容：
    公司根据《企业内部控制基本规范》以及其他法规相关规定，对内部控制的
有效性进行了自我评价，并编制了《恒进感应科技（十堰）股份有限公司内部控
制自我评价报告》。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 在北京证券交易所官方
信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2022
年度内部控制自我评价报告的公告》（公告编号：2023-027）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事施军、赵茗、刘海生对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（十三）审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》和《公司章程》等法律、法规制度的有关规定，公司拟于
2022 年 4 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，详见公司于 2023 年 3 月 28 在北
京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于召开 2022 年年度股东
大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-021）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
（二）《恒进感应科技（十堰）股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第
十一次会议相关事项的独立意见》。


                                   恒进感应科技（十堰）股份有限公司
                                                              董事会
                                                   2023 年 3 月 28 日