证券代码：838924          证券简称：广脉科技        公告编号：2021-071



                         广脉科技股份有限公司

              第二届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2021 年 12 月 6 日
   2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
   3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 3 日以专人送达、邮件
及数据电文方式发出
   5.会议主持人：董事长赵国民先生
   6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
   7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
   会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
   董事张旭伟、赵明坚、薛安克、郭德贵因工作需要以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本及增加经营范围的议案》
   1.议案内容：

                                    1
    经中国证券监督管理委员会《关于核准广脉科技股份有限公司向不特定合
格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3111 号）核准，公司向不
特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 14,000,000 股（含行使超额配售
选择权所发新股），每股面值 1 元。公司股票已于 2021 年 11 月 3 日在全国
中小企业股份转让系统精选层挂牌。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的“天健验[2021]563 号”验资报告和“天健验[2021]622 号”验资报告,
公司股本由 6,900 万股变更为 8,300 万股,公司注册资本由人民币 6,900 万元
变更为 8,300 万元。本次公司向不特定合格投资者公开发行股票已于 2021 年
11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，根据北京证券交易所《关
于发布<北京证券交易所股票上市规则（试行）>的公告》（北证公告〔2021〕13
号），“全国中小企业股份转让系统精选层（以下简称精选层）挂牌公司平移为
本所上市公司，上市时间自其在精选层挂牌之日起连续计算”，公司于 2021 年
11 月 15 日平移为北京证券交易所上市公司。
    因公司发展需要，公司拟增加经营范围。经营范围由“服务：第二类增值
电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）、计算机网络技术、计算
机软件、通信设备、计算机系统集成、互联网信息技术、广播系统、电子产品、
通讯器材（除卫星天线）、工程配件、仪器仪表的技术开发、技术服务、成果转
让，通信基站设施租赁和维护保养，通信设备租赁和维护保养；承接：通信工
程，建筑智能化工程，安防工程，计算机网络工程，楼宇综合布线，钢结构工
程, 施工总承包和专业承包、建筑劳务分包、企业分包的劳务作业；生产制造：
电子产品、通讯器材（除卫星天线）、钢结构、工程配件、仪器仪表；批发、零
售：电子产品，通讯产品及其配套设备，钢材，工程配件，仪器仪表；维修：
电子产品，通讯产品及其配套设备，钢结构，工程配件，仪器仪表；成年人的
非证书劳动职业技能培训，建设工程设计、建设工程勘察。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”变更为“一般项目：信息系
统集成服务；5G 通信技术服务；轨道交通通信信号系统开发；合同能源管理；
节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；通信设备制造；仪器仪表制造；金属结构制造；计算机及通讯设备租赁；
通讯设备销售；电子产品销售；安防设备销售；建筑用钢筋产品销售；电子、


                                  2
机械设备维护（不含特种设备）；通信传输设备专业修理；仪器仪表修理。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设
工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；第二类增值电信业务；电气安装服
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”。上述内容的变更具体以工商行政
管理部门登记为准。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
   1.议案内容：
    因公司注册资本变更、经营范围增加，且公司于 2021 年 11 月 15 日从精
选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据
《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章
程》部分条款。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：
2021-074）。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》
   1.议案内容：


                                    3
    鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为
进一步规范公司治理，拟对《股东大会议事规则》部分条款依据北京证券交易
所相关规则制度和公司实际情况进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券
交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《股东大会制度》
（公告编号：2021-075）。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
   1.议案内容：
    鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为
进一步规范公司治理，拟对《董事会议事规则》部分条款依据北京证券交易所
相关规则制度和公司实际情况进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券交
易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《董事会制度》（公告
编号：2021-076）。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于修订董事会秘书工作细则的议案》
   1.议案内容：
    鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为
进一步规范公司治理，拟对《董事会秘书工作细则》部分条款依据北京证券交
易所相关规则制度和公司实际情况进行修订。具体内容详见公司同日在北京证


                                   4
券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《董事会秘书工作
细则》（公告编号：2021-077）。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》
   1.议案内容：
    鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为
进一步规范公司治理，拟对《对外担保管理制度》部分条款依据北京证券交易
所相关规则制度和公司实际情况进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券
交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《对外担保管理制
度》（公告编号：2021-078）。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》
   1.议案内容：
    鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为
进一步规范公司治理，拟对《对外投资管理制度》部分条款依据北京证券交易
所相关规则制度和公司实际情况进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券
交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《对外投资管理制
度》（公告编号：2021-079）。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


                                   5
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》
   1.议案内容：
    鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为
进一步规范公司治理，拟对《关联交易管理制度》部分条款依据北京证券交易
所相关规则制度和公司实际情况进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券
交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关联交易管理制
度》（公告编号：2021-080）。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》
   1.议案内容：
    鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为
进一步规范公司治理，拟对《投资者关系管理制度》部分条款依据北京证券交
易所相关规则制度和公司实际情况进行修订。具体内容详见公司同日在北京证
券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《投资者关系管理
制度》（公告编号：2021-081）。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：


                                   6
   本议案尚需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于修订利润分配管理制度的议案》
   1.议案内容：
    鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为
进一步规范公司治理，拟对《利润分配管理制度》中涉及全国中小企业股份转
让系统精选层相关描述进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指
定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告
编号：2021-082）。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《关于修订累积投票制实施细则的议案》
   1.议案内容：
    鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为
进一步规范公司治理，拟对《累积投票制实施细则》部分条款依据北京证券交
易所相关规则制度和公司实际情况进行修订。具体内容详见公司同日在北京证
券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《累积投票制实施
细则》（公告编号：2021-083）。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。


（十二）审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》


                                   7
   1.议案内容：
    鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为
进一步规范公司治理，拟对《信息披露管理制度》部分条款依据北京证券交易
所相关规则制度和公司实际情况进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券
交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《信息披露管理制
度》（公告编号：2021-084）。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。


（十三）审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》
   1.议案内容：
    鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为
进一步规范公司治理，拟对《募集资金管理制度》部分条款依据北京证券交易
所相关规则制度和公司实际情况进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券
交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《募集资金管理制
度》（公告编号：2021-085）。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。


（十四）审议通过《关于修订承诺管理制度的议案》
   1.议案内容：
    鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为
进一步规范公司治理，拟对《承诺管理制度》部分条款依据北京证券交易所相


                                   8
关规则制度和公司实际情况进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券交易
所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告
编号：2021-086）。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。


（十五）审议通过《关于修订年度报告信息披露重大差错责任追究制度的议案》
   1.议案内容：
    鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为
进一步规范公司治理，拟对《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》中涉
及全国中小企业股份转让系统精选层相关描述进行修订。具体内容详见公司同
日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《年度
报告信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2021-087）。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。


（十六）审议通过《关于修订股东大会网络投票实施细则的议案》
   1.议案内容：
    鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为
进一步规范公司治理，拟对《股东大会网络投票实施细则》部分条款依据北京
证券交易所相关规则制度和公司实际情况进行修订。具体内容详见公司同日在
北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《股东大会
网络投票实施细则》（公告编号：2021-088）。


                                   9
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十七）审议通过《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为
进一步规范公司治理，拟对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款依据北
京证券交易所相关规则制度和公司实际情况进行修订。具体内容详见公司同日
在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《内幕信
息知情人登记管理制度》（公告编号：2021-089）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十八）审议通过《关于修订防止大股东及关联方占用公司资金管理办法的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为
进一步规范公司治理，拟对《防止大股东及关联方占用公司资金管理办法》部
分条款依据北京证券交易所相关规则制度和公司实际情况进行修订。具体内容
详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上
披露的《防止大股东及关联方占用公司资金管理办法》（公告编号：2021-090）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。


                                    10
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。


（十九）审议通过《关于修订总经理工作细则的议案》
   1.议案内容：
    鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为
进一步规范公司治理，拟对《总经理工作细则》部分条款依据北京证券交易所
相关规则制度和公司实际情况进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券交
易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《总经理工作细则》
（公告编号：2021-091）。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。


（二十）审议通过《关于修订内部审计制度的议案》
   1.议案内容：
    鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为
进一步规范公司治理，拟对《内部审计制度》中涉及全国中小企业股份转让系
统精选层相关描述进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信
息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《内部审计制度》（公告编号：2021-
092）。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。




                                   11
（二十一）审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为
进一步规范公司治理，拟对《独立董事工作制度》部分条款依据北京证券交易
所相关规则制度和公司实际情况进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券
交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《独立董事工作制
度》（公告编号：2021-093）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二十二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会》议案
    1.议案内容：
    根据《公司章程》的规定，现拟由董事会组织召开 2021 年第三次临时股
东大会，会议召开时间为 2021 年 12 月 22 日，召开方式为现场投票和网络投
票相结合，现场召开的地点为公司会议室，会议议案如下：
    1、《关于变更公司注册资本及增加经营范围的议案》
    2、《关于拟修订公司章程的议案》
    3、《关于修订股东大会议事规则的议案》
    4、《关于修订董事会议事规则的议案》
    5、《关于修订对外担保管理制度的议案》
    6、《关于修订对外投资管理制度的议案》
    7、《关于修订关联交易管理制度的议案》
    8、《关于修订投资者关系管理制度的议案》
    9、《关于修订利润分配管理制度的议案》
    10、《关于修订累积投票制实施细则的议案》
    11、《关于修订募集资金管理制度的议案》


                                    12
    12、《关于修订承诺管理制度的议案》
    13、《关于修订股东大会网络投票实施细则的议案》
    14、《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》
    15、《关于修订防止大股东及关联方占用公司资金管理办法的议案》
    16、《关于修订独立董事工作制度的议案》
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。




三、备查文件目录
    经与会董事签字并加盖董事会印章的《广脉科技股份有限公司第二届董事
会第二十二次会议决议》




                                                  广脉科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2021 年 12 月 7 日




                                   13