证券代码：838924           证券简称：广脉科技        公告编号：2021-072



                         广脉科技股份有限公司

                 第二届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 12 月 6 日
2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 3 日 以专人送达、邮件及数
据电文方式发出
5.会议主持人：监事会主席叶伟女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》
1.议案内容：
    鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为进


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一步规范公司治理，拟对《监事会议事规则》部分条款依据北京证券交易所相关
规则制度和公司实际情况进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指
定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《监事会制度》（公告编号：
2021-094）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于修订利润分配管理制度的议案》
1.议案内容：
    鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为进
一步规范公司治理，拟对《利润分配管理制度》中涉及全国中小企业股份转让系
统精选层相关描述进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息
披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：
2021-082）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    经与会监事签字并加盖监事会印章的《广脉科技股份有限公司第二届监事会
第十五次会议决议》




                                                    广脉科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2021 年 12 月 7 日


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