证券代码：838924          证券简称：广脉科技         公告编号：2022-013



                         广脉科技股份有限公司

               第二届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 3 月 3 日
    2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 28 日以专人送达、邮件
及数据电文方式发出
    5.会议主持人：董事长赵国民先生
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事张旭伟、赵明坚、薛安克、郭德贵因工作需要以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

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    1.议案内容：
    鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有
关规定，公司拟进行换届选举。公司董事会拟提名赵国民先生、赵淑飞先生、王
欢女士、张旭伟先生、赵明坚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期
期限三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。
    上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公
司章程》规定的任职资格。
    在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律法
规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司董事换届公告》（公告
编号：2022-018）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事薛安克、郭德贵对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有
关规定，公司拟进行换届选举。公司董事会拟提名薛安克先生、郭德贵先生为公
司第三届董事会独立董事候选人，任期期限三年，自公司 2022 年第二次临时股
东大会决议通过之日起生效。
    上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司
章程》规定的任职资格。
    在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律法
规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。


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    具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司董事换届公告》（公告
编号：2022-018）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事薛安克、郭德贵对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理
办法（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详
见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露
的《广脉科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-020）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理
办法（试行）》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。具体
内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）
上披露的《广脉科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2022-021）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


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    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会议案》
    1.议案内容：
    根据《公司章程》的规定，现拟由董事会组织召开 2022 年第二次临时股东
大会，会议召开时间为 2022 年 3 月 21 日，召开方式为现场投票和网络投票相结
合，现场召开的地点为公司会议室，会议议案如下：
    1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
    2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
    3、《关于拟修订公司章程的议案》
    4、《关于修订董事会议事规则的议案》
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    经与会董事签字并加盖公章的《广脉科技股份有限公司第二届董事会第二十
四次会议决议》




                                                    广脉科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                         2022 年 3 月 4 日

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