证券代码：838924           证券简称：广脉科技        公告编号：2022-014



                         广脉科技股份有限公司

                 第二届监事会第十六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 3 月 3 日
2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 28 日 以专人送达、邮件及数
据电文方式发出
5.会议主持人：监事会主席叶伟女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规
章、 规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事叶伟因工作需要以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
1.议案内容：


                                    1
     鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等
有关规定，公司拟进行换届选举。公司监事会拟提名章颖姬女士、祝邦曙先生
为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生
的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期期限三年，自公司 2022 年
第二次临时股东大会决议通过之日起生效。
     上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》
和《公司章程》规定的任职资格。
     在监事会换届选举工作完成之前，公司第二届监事会全体成员将依照法律
法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司监事换届公告》（公
告编号：2022-019）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
     经与会监事签字并加盖公章的《广脉科技股份有限公司第二届监事会第十
六次会议决议》




                                                    广脉科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                         2022 年 3 月 4 日




                                    2