证券代码：838924          证券简称：广脉科技            公告编号：2022-020



                         广脉科技股份有限公司

                     关于拟修订《公司章程》公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



   一、修订内容
   根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理
办法（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如
下：
               原规定                                   修订后

第四十六条 股东大会是公司的权力机 第四十六条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权：                   构，依法行使下列职权：
    （一）决定公司的经营方针和投资           （一）决定公司的经营方针和投资
计划；                                   计划；
    （二）选举和更换非由职工代表担           （二）选举和更换非由职工代表担
任的董事、监事，决定有关董事、监事 任的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项；                             的报酬事项；
    （三）审议批准董事会的报告；             （三）审议批准董事会的报告；
    （四）审议批准监事会报告；               （四）审议批准监事会报告；
    （五）审议批准公司的年度财务预           （五）审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案；                       算方案、决算方案；
    （六）审议批准公司的利润分配方           （六）审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案；                       案和弥补亏损方案；
    （七）审议批准公司年度报告及年           （七）审议批准公司年度报告及年


                                     1
度报告摘要；                            度报告摘要；
   （八）对公司增加或者减少注册资           （八）对公司增加或者减少注册资
本作出决议；                            本作出决议。公司年度股东大会可以授
   （九）对公司发行债券作出决议； 权董事会向特定对象发行累计融资额
   （十）对公司合并、分立、解散、 低于一亿元且低于公司最近一年末净
清算或者变更公司形式作出决议；          资产 20%的股票，该项授权的有效期不
   （十一）修改公司章程；               得超过公司下一年度股东大会召开日；
   （十二）对公司聘用、解聘会计师           （九）对公司发行债券作出决议；
事务所作出决议；                            （十）对公司合并、分立、解散、
   （十三）审议批准本章程第四十七 清算或者变更公司形式作出决议；
条规定的担保事项；                          （十一）修改公司章程；
   （十四）审议批准本章程第四十八           （十二）对公司聘用、解聘会计师
条规定的关联交易事项；                  事务所作出决议；
   （十五）审议批准本章程第四十九           （十三）审议批准本章程第四十七
条规定的交易事项；                      条规定的担保事项；
   （十六）审议批准本章程第五十条           （十四）审议批准本章程第四十八
规定的提供财务资助事项；                条规定的关联交易事项；
   （十七）审议股权激励计划；               （十五）审议批准本章程第四十九
   （十八）审议法律、行政法规、部 条规定的交易事项；
门规章和本章程规定应由股东大会决            （十六）审议批准本章程第五十条
定的其他事项。                          规定的提供财务资助事项；
   上述股东大会的职权，不得通过授           （十七）审议股权激励计划；
权的形式由董事会或其他机构和个人            （十八）审议法律、行政法规、部
行使。                                  门规章和本章程规定应由股东大会决
                                        定的其他事项。
                                            上述股东大会的职权，不得通过授
                                        权的形式由董事会或其他机构和个人
                                        行使。
第一百一十四条     董事会行使下列职 第一百一十四条         董事会行使下列职


                                    2
权：                                     权：
    （一）召集股东大会，并向股东大           （一）召集股东大会，并向股东大
会报告工作；                             会报告工作；
    （二）执行股东大会的决议；               （二）执行股东大会的决议；
    （三）决定公司的经营计划和投资           （三）决定公司的经营计划和投资
方案；                                   方案；
    （四）制订公司的年度财务预算方           （四）制订公司的年度财务预算方
案、决算方案；                           案、决算方案；
    （五）制订公司的利润分配方案和           （五）制订公司的利润分配方案和
弥补亏损方案；                           弥补亏损方案；
    （六）编制公司定期报告或定期报           （六）编制公司定期报告或定期报
告摘要；                                 告摘要；
    （七）制订公司增加或者减少注册           （七）制订公司增加或者减少注册
资本、发行债券或其他证券及上市方 资本、发行债券或其他证券及上市方
案；                                     案。经公司年度股东大会授权，审议向
    （八）拟订公司重大收购、收购本 特定对象发行累计融资额低于一亿元
公司股票或者合并、分立、解散及变更 且低于公司最近一年末净资产 20%的
公司形式的方案；                         股票；
    （九）在股东大会授权范围内，决           （八）拟订公司重大收购、收购本
定公司对外投资、收购出售资产、资产 公司股票或者合并、分立、解散及变更
抵押、对外担保、委托理财、关联交易 公司形式的方案；
等事项；                                     （九）在股东大会授权范围内，决
    （十）决定公司内部管理机构的设 定公司对外投资、收购出售资产、资产
置；                                     抵押、对外担保、委托理财、关联交易
    （十一）聘任或者解聘公司总经 等事项；
理、董事会秘书；根据总经理的提名，           （十）决定公司内部管理机构的设
聘任或者解聘公司副总经理、财务负责 置；
人等高级管理人员，并决定其报酬事项           （十一）聘任或者解聘公司总经
和奖惩事项；                             理、董事会秘书；根据总经理的提名，


                                     3
    （十二）制订公司的基本管理制 聘任或者解聘公司副总经理、财务负责
度；                                     人等高级管理人员，并决定其报酬事项
    （十三）制订公司章程的修改方 和奖惩事项；
案；                                         （十二）制订公司的基本管理制
    （十四）向股东大会提请聘请或更 度；
换为公司审计的会计师事务所；                 （十三）制订公司章程的修改方
    （十五）听取公司总经理的工作汇 案；
报并检查总经理的工作；                       （十四）向股东大会提请聘请或更
    （十六）对公司治理机制是否给所 换为公司审计的会计师事务所；
有的股东提供合适的保护和平等权利，           （十五）听取公司总经理的工作汇
以及公司治理结构是否合理、有效等情 报并检查总经理的工作；
况，进行讨论、评估；                         （十六）对公司治理机制是否给所
    （十七）采取有效措施防范和制止 有的股东提供合适的保护和平等权利，
控股股东及关联方占用或者转移公司 以及公司治理结构是否合理、有效等情
资金、资产及其他资源的行为，以保护 况，进行讨论、评估；
公司及其他股东的合法权益；                   （十七）采取有效措施防范和制止
    （十八）法律、行政法规、部门规 控股股东及关联方占用或者转移公司
章授予的其他职权。                       资金、资产及其他资源的行为，以保护
                                         公司及其他股东的合法权益；
                                             （十八）法律、行政法规、部门规
                                         章授予的其他职权。
    是否涉及到公司注册地址的变更：否
    除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。



   二、修订原因
    为进一步规范公司治理，根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所上
市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关规定，公司对《公司章程》的部
分条款进行修订。


                                     4
三、备查文件
《广脉科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》




                                            广脉科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                 2022 年 3 月 4 日




                              5