证券代码：838924       证券简称：广脉科技      公告编号：2022-026



                         广脉科技股份有限公司

                2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 3 月 21 日
    2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长赵国民先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数
48,251,725 股，占公司有表决权股份总数的 58.13%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
4,700,643 股，占公司有表决权股份总数的 5.66%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；


                                       1
   2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司副总经理及财务负责人出席会议。



二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
     具体内容详见公司 2022 年 3 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司董事换届公告》（公
告编号：2022-018）、《广脉科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：
2022-019）。
2. 关于选举非独立董事的议案表决结果
  议案                                     得票数占出席会议
               议案名称          得票数                       是否当选
  序号                                     有效表决权的比例
  1.01   选举赵国民先生为    48,252,125        100.00%          当选
         公司第三届董事会
         非独立董事
  1.02   选举赵淑飞先生为    48,251,625        100.00%          当选
         公司第三届董事会
         非独立董事

  1.03   选举王欢女士为公    48,251,625        100.00%          当选
         司第三届董事会非
         独立董事
  1.04   选举张旭伟先生为    48,251,625        100.00%          当选
         公司第三届董事会
         非独立董事
  1.05   选举赵明坚先生为    48,251,625        100.00%          当选
         公司第三届董事会
         非独立董事

                                      2
3. 关于选举独立董事的议案表决结果
  议案                                       得票数占出席会议
               议案名称          得票数                           是否当选
  序号                                       有效表决权的比例
  2.01    选举薛安克先生为     48,251,825         100.00%           当选
          公司第三届董事会
          独立董事
  2.02    选举郭德贵先生为     48,251,625         100.00%           当选
          公司第三届董事会
          独立董事


4. 关于选举非职工代表监事的议案表决结果
  议案                                       得票数占出席会议
               议案名称          得票数                           是否当选
  序号                                       有效表决权的比例
  5.01   选举章颖姬女士为      48,251,825         100.00%           当选
         公司第三届监事会
         非职工代表监事
  5.02   选举祝邦曙先生为      48,251,625         100.00%           当选
         公司第三届监事会
         非职工代表监事


（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：
    根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所上市公司证券发行注册管
理办法（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容
详 见 公 司 2022 年 3 月 4 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于拟修订<公司章
程>公告》（公告编号：2022-020）。
2.议案表决结果：


                                     3
    同意股数 48,251,725 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。


（三）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所上市公司证券发行注册管
理办法（试行）》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。具
体内容详见公司 2022 年 3 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司董事会制度》（公告
编号：2022-021）。
2.议案表决结果：
    同意股数 48,251,725 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。


（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
 议案            议案                     得票数占出席会议
                                得票数                       是否当选
 序号            名称                     有效表决权的比例
 1.01    选举赵国民先生       2,236,779       100.02%          当选
         为公司第三届董
         事会非独立董事
 1.02    选举赵淑飞先生       2,236,279       100.00%          当选


                                    4
         为公司第三届董
         事会非独立董事
  1.03   选举王欢女士为       2,236,279         100.00%         当选
         公司第三届董事
         会非独立董事
  1.04   选举张旭伟先生       2,236,279         100.00%         当选
         为公司第三届董
         事会非独立董事

  1.05   选举赵明坚先生       2,236,279         100.00%         当选
         为公司第三届董
         事会非独立董事
  2.01   选举薛安克先生       2,236,479         100.00%         当选
         为公司第三届董
         事会独立董事
  2.02   选举郭德贵先生       2,236,279         100.00%         当选
         为公司第三届董
         事会独立董事


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京康达（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：张小燕、汪小璐
（三）结论性意见
    本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以
及《公司章程》的规定，均为合法有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
 姓名     职位     职位变动   生效日期       会议名称        生效情况
赵国民    董事       任职     2022 年 3 月 2022 年第二次临   审议通过

                                    5
                              21 日      时股东大会
赵淑飞    董事     任职    2022 年 3 月 2022 年第二次临   审议通过
                              21 日      时股东大会
 王欢     董事     任职    2022 年 3 月 2022 年第二次临   审议通过
                              21 日      时股东大会

张旭伟    董事     任职    2022 年 3 月 2022 年第二次临   审议通过
                              21 日      时股东大会
赵明坚    董事     任职    2022 年 3 月 2022 年第二次临   审议通过
                              21 日      时股东大会
薛安克   独立董    任职    2022 年 3 月 2022 年第二次临   审议通过
           事                 21 日      时股东大会
郭德贵   独立董    任职    2022 年 3 月 2022 年第二次临   审议通过
           事                 21 日      时股东大会
章颖姬    监事     任职    2022 年 3 月 2022 年第二次临   审议通过
                              21 日      时股东大会
祝邦曙    监事     任职    2022 年 3 月 2022 年第二次临   审议通过
                              21 日      时股东大会

 叶伟    监事会    离职    2022 年 3 月 2022 年第二次临   审议通过
          主席                21 日      时股东大会



五、备查文件目录
    （一）经与会董事和记录人签字确认的《广脉科技股份有限公司 2022 年
第二次临时股东大会决议》
    （二）《北京康达（杭州）律师事务所关于广脉科技股份有限公司 2022
年第二次临时股东大会的法律意见书》




                                                广脉科技股份有限公司
                                                              董事会

                                 6
    2022 年 3 月 22 日




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