证券代码：838924           证券简称：广脉科技         公告编号：2022-029



                         广脉科技股份有限公司

                   第三届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 3 月 21 日
2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 21 日 以现场口头通知方式发
出
5.会议主持人：章颖姬女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规
章、 规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
     会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证监事会的正常运作，


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提议选举章颖姬女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议
通过之日起至第三届监事会届满时止。
     上述候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规
定的任职资格。
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司董事长、监事会主席
及高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-031）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
     经与会监事签字并加盖公章的《广脉科技股份有限公司第三届监事会第一
次会议决议》




                                                    广脉科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2022 年 3 月 22 日




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