证券代码：838924           证券简称：广脉科技        公告编号：2022-028



                         广脉科技股份有限公司

                   第三届董事会第一次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2022 年 3 月 21 日
   2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
   3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 21 日以现场口头方式及
电话方式发出
   5.会议主持人：董事长赵国民先生
   6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
   7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议于 2022 年第二次临时股东大会结束后，通知公司第三届董事会
全体当选董事参加会议，经全体董事同意，豁免了本次会议通知关于时限的要
求。
    会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
   会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
   董事王欢、张旭伟、赵明坚、薛安克、郭德贵因工作需要及疫情防控原因以


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通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限的议案》
   1.议案内容：
    鉴于需尽快召开第三届董事会第一次会议，且全体董事已充分知悉公司第
三届董事会第一次会议的召开时间和审议事项，为尽快完成对本次会议有关议
案的审议，豁免董事会会议组织机构按照公司章程规定的时间履行董事会通知
义务。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
   1.议案内容：
    公司第三届董事会 7 名董事已经 2022 年第二次临时股东大会审议通过，
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，提议
选举赵国民先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至第三届董事会届满时止。
    上述候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规
定的任职资格。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司董事长、监事会主席
及高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-031）。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司现任独立董事薛安克、郭德贵对本项议案发表了同意的独立意见。
   3.回避表决情况：

                                   2
    本议案不涉及回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
   1.议案内容：
    根据《公司法》和《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，提
议聘任赵国民先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至
第三届董事会届满时止。
    上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章
程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司董事长、监事会主席
及高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-031）。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司现任独立董事薛安克、郭德贵对本项议案发表了同意的独立意见。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
   1.议案内容：
    根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，提议聘
任赵淑飞先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第
三届董事会届满时止；聘任李之璁先生为公司副总经理，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止；聘任沈颖女士为公司副总经
理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
    上述聘任人员均不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司


                                   3
章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司董事长、监事会主席
及高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-031）。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司现任独立董事薛安克、郭德贵对本项议案发表了同意的独立意见。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
   1.议案内容：
    根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，提议聘
任刘健先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第
三届董事会届满时止。
    上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章
程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司董事长、监事会主席
及高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-031）。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司现任独立董事薛安克、郭德贵对本项议案发表了同意的独立意见。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》


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   1.议案内容：
    根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提议聘任王欢女士为公司董
事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
    上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章
程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司董事长、监事会主席
及高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-031）。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司现任独立董事薛安克、郭德贵对本项议案发表了同意的独立意见。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    与会董事签字并加盖公章的《广脉科技股份有限公司第三届董事会第一次
会议决议》




                                                   广脉科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 3 月 22 日




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