证券代码：838924            证券简称：广脉科技          公告编号：2021-070



                         广脉科技股份有限公司

                关于超额配售选择权实施结果的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
 带法律责任。


     一、超额配售选择权实施情况

     广脉科技股份有限公司（以下简称“广脉科技”、“发行人”或“公司”）向
 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市超
 额配售选择权已于2021年12月2日全额行使，新增发行股票数量182.6086万股，由此
 发行总股数扩大至1,400万股，发行人总股本由8,117.3914万股增加至8,300万股，发行
 总股数占发行后总股本的16.87%。本次超额配售选择权的实施合法、合规，符合相
 关的超额配售选择权的实施方案要求，已实现预期效果。具体内容请见本公司于
 2021年12月6日在北交所网站（http://www.bse.cn/）披露的《广脉科技股份有限公司超
 额配售选择权实施公告》。

     二、超额配售股票和资金交付情况
      广脉科技于2021年11月3日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，根据北
 京证券交易所《关于发布<北京证券交易所股票上市规则（试行）>的公告》（北证
 公告〔2021〕13号），“全国中小企业股份转让系统精选层（以下简称精选层）挂
 牌公司平移为本所上市公司，上市时间自其在精选层挂牌之日起连续计算”，广脉
 科技已平移为北京证券交易所上市公司。
      公司因行使超额配售选择权而延期交付的182.6086万股股票，已于2021年12月
 6日登记于南京信瑞合企业管理有限公司、青岛晨融柒号股权投资管理中心（有限
 合伙）的股票账户名下。以上对象获配股票（包括延期交付的股票）自本次发行的
股票在北交所上市之日（2021年11月3日）起锁定6个月。
     超额配售选择权行使后，公司本次发行的最终发行股数为1,400万股，其中：
向战略投资者配售243.4782万股，约占本次最终发行股数的17.39%，向网上投资者
配售 1,156.5218万股，约占本次最终发行股数的82.61%。
    2021年12月2日，安信证券将行使超额配售选择权新增股票所对应的募集资金
划付给公司。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了
审验，并于2021年12月2日出具了天健验（2021）622号《验资报告》。
    特此公告。




                                                      广脉科技股份有限公司

                                                                    董事会

                                                              2021年12月7日
（此页无正文，为《广脉科技股份有限公司关于超额配售选择权实施结果的公告》之盖
章页）




                                                发行人：广脉科技股份有限公司

                                                              2021年   月 日