证券代码：838924           证券简称：广脉科技        公告编号：2021-064



                         广脉科技股份有限公司

                 第二届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 11 月 15 日
2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 12 日 以专人送达、电话及
邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席叶伟女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
1.议案内容：
    根据《广脉科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》，

                                      1
公司本次公开发行股票实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额。为更加合
理、审慎、有效地使用募集资金，公司拟根据生产经营实际需要对本次募集资金
投资项目拟投入募集资金金额进行调整。具体内容详见公司同日在北京证券交易
所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于调整募集资金投资
项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-066）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案不涉及回避表决。
   本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用
   的自筹资金的议案》
1.议案内容：
    为提高资金使用效率，公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露
平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-067）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
    为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目
建设的前提下，公司拟合理利用部分闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见
公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-068）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

                                    2
3.回避表决情况
  本议案不涉及回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    经与会监事签字并加盖监事会印章的《广脉科技股份有限公司第二届监事会
第十四次会议决议》




                                                广脉科技股份有限公司
                                                                监事会
                                                    2021 年 11 月 17 日




                                  3