证券代码：838924           证券简称：广脉科技         公告编号：2022-043



                       广脉科技股份有限公司
关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。



    广脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 24 日召开的第
三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于 2022
年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于 2022 年度监事薪酬方案的议
案》。上述议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
    根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参考行业、地区
薪酬水平，公司拟制定 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体方
案情况如下：
    一、适用对象
    公司董事、监事、高级管理人员
    二、适用期限
    2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日
    三、薪酬标准
    1、公司董事薪酬方案
    （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理
职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务
的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。
    （2）公司独立董事津贴为 8 万元/人/年（税前），其中独立董事薛安克先生
从事的人工智能、数据融合、工业互联网、智慧城市等专业领域与公司业务发展
非常契合，愿无偿帮助公司更好地发展，回报社会，自愿放弃上述独立董事津贴。


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独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需
费用，可在公司据实报销。
    2、公司监事薪酬方案
    公司监事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，
按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务的监事，不在
公司领取薪酬或津贴。
    3、公司高级管理人员薪酬方案
    公司高级管理人员根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬
与绩效考核办法领取薪酬。高级管理人员采用年薪制，包含基本薪酬和绩效薪酬
两部分，基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据年度工作绩效考核结果，并结合公司
经营业绩等因素综合评定后按年度发放。
    四、其他规定
    1、担任公司管理职务的非独立董事、监事、高级管理人员的基本薪酬按月
发放，绩效薪酬在年度考核结束后按年度发放；独立董事津贴按月发放。薪酬均
为税前薪酬。公司董事、监事、高级管理人员应依法缴纳个人所得税。
    2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
    3、公司可根据行业状况和实际经营情况对薪酬方案进行调整。
    4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董
事会审议通过之日起生效，董事和监事薪酬方案需提交股东大会审议通过方可生
效。
    5、本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定执行；本薪酬方案如与日后实行的有关法律、法规、规范性文件和经合法
程序修订后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和经合
法程序修订后的《公司章程》执行。


    特此公告。




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    广脉科技股份有限公司
                   董事会
        2022 年 4 月 25 日




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