证券代码：838924           证券简称：广脉科技         公告编号：2022-044



                            广脉科技股份有限公司

                    独立董事关于第三届董事会第二次会议

                             相关事项的独立意见


         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
   担个别及连带法律责任。



    广脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 24 日召开了第
三届董事会第二次会议。依据《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》
等相关规定，我们作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，就公
司第三届董事会第二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：


       一、关于《关于 2021 年年度权益分派预案的议案》的独立意见
    我们认为：
    公司 2021 年年度权益分派预案符合《公司法》、《公司章程》、《利润分配管
理制度》等相关规定，符合公司实际情况，权益分派预案充分体现公司注重对投
资者的回报，使投资者能够分享公司的经营成果，不存在损害中小投资者合法权
益。
    我们同意本议案，并同意将本议案提交股东大会审议。


    二、关于《关于拟续聘会计师事务所的议案》的独立意见
    我们认为：
    公司拟续聘的天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从
业资格，符合中国证监会和北京证券交易所的有关规定；具有丰富的审计工作经
验和较高的职业素养，能严格按照审计准则，独立、客观、公正地反映公司的财


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务状况和经营成果；在对公司审计的过程中，工作严谨，恪尽职守，遵循独立、
客观、公正的执业准则，从会计专业角度维护公司与股东的合法权益。
     我们同意本议案，并同意将本议案提交股东大会审议。


     三、关于《关于 2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
的独立意见
     我们认为：
     公司 2021 年募集资金存放与实际使用情况符合募集资金管理相关法律法规
和公司募集资金管理制度的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储，不存在
变相改变募集资金用途和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不存在违规
使用募集资金的情况。
     我们同意本议案。


     四、关于《关于 2021 年年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见
     我们认为：
     公司编制的《2021 年年度内部控制自我评价报告》真实、客观、全面地反映
了目前公司内部控制体系建设、执行和运行的实际情况。公司建立了比较健全的
内部控制体系，并制定了比较完善、合理的内部控制制度，且相关制度能够得到
有效地执行。
     我们同意本议案，并同意将本议案提交股东大会审议。


     五、关于《关于 2022 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意
见
     我们认为：
     该薪酬方案综合考虑了公司的经营状况、持续经营发展需要，符合公司实际
情况，符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小
股东的利益，有利于调动经营团队的积极性，促进公司稳定、健康发展。
     我们同意本议案，并同意将本议案提交股东大会审议。




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        广脉科技股份有限公司
    独立董事：薛安克、郭德贵
            2022 年 4 月 25 日




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