证券代码：838924           证券简称：广脉科技        公告编号：2022-033



                         广脉科技股份有限公司

                   第三届监事会第二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 4 月 24 日
2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 14 日 以专人送达、邮件及数
据电文方式发出
5.会议主持人：监事会主席章颖姬女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事会主席章颖姬因疫情防控原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：


                                     1
     根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司监事会 2021 年年度工
作情况，公司监事会编制了《广脉科技股份有限公司 2021 年年度监事会工作
报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
     公司监事会依据有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司 2021 年
年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：
     （1）2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和
公司内部管理制度的各项规定。
     （2）2021 年年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未
发现公司 2021 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司
2021 年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
     （3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规
定的行为。
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司 2021 年年度报告》
（公告编号：2022-036）及《广脉科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》
（公告编号：2022-037）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于 2021 年年度财务决算报告的议案》


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1.议案内容：
     公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对《广脉科技股
份有限公司 2021 年年度财务决算报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
     公司 2021 年年度财务决算报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实地反映了公司的财务状
况和实际业务情况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于 2022 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
     公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对《广脉科技股
份有限公司 2022 年年度财务预算报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
     公司 2022 年度财务预算报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的各项规定，公司 2022 年度财务预算报告符合公司
2022 年度业务发展规划。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于 2021 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
     公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对《广脉科技股
份有限公司 2021 年年度权益分派预案》进行了审核，并发表审核意见如下：
     本次权益分派预案与公司的发展规划相匹配，符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常


                                    3
经营和健康发展。
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司 2021 年年度权益分
派预案公告》（公告编号：2022-038）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于 2021 年年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：
     天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务状况进行了审
计，并出具了报告号为“天健审﹝2022﹞3275 号”的标准无保留意见的审计报
告。
     公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对天健会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年年度财务审计报告进行了审核，认
为公司 2021 年年度财务审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
     鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司 2019 至 2021 年度财务
审计服务中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，
工作勤勉尽职，为了保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，提议
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台


                                    4
（http://www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司拟续聘会计师事务
所公告》（公告编号：2022-039）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于 2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
     公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对《广脉科技股
份有限公司 2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核，
并发表审核意见如下：
     公司严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》和《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定，对募集资金的存放及
使用进行有效管理和监督，募集资金存放、使用、管理及信息披露不存在违规
情形。
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司 2021 年募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-040）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于 2021 年年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
     公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司《2021 年
年度内部控制自我评价报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
     2021 年度，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其


                                    5
他内部控制监管要求，结合自身经营特点和管理需要，建立了较为完善的内部
控制制度体系并严格执行，能够保证公司正常经营，有效控制经营风险，确保
公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司《2021 年年度内
部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制管理的现状，
公司在 2021 年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司 2021 年年度内部控
制自我评价报告》（公告编号：2022-041）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
1.议案内容：
     根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，公司结合《公司法》、《证
券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等
内部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自
查，并编制了《广脉科技股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况
的报告》。
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于治理专项自查
及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-042）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的的专项审


                                    6
   计说明的议案》
1.议案内容：
     公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对天健会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明》进行了审核，认为公司严格遵守了《公司法》、《证券法》、《公
司章程》等有关规定，2021 年度公司不存在非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况。
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项审计说明》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十二）审议通过《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
     根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参考行业、地
区薪酬水平，公司制定了 2022 年度监事薪酬方案。
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于 2022 年度董事、
监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-043）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
     经与会监事签字并加盖公章的《广脉科技股份有限公司第三届监事会第二


                                    7
次会议决议》




                   广脉科技股份有限公司
                                  监事会
                       2022 年 4 月 25 日




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