证券代码：838924          证券简称：广脉科技         公告编号：2022-039



                         广脉科技股份有限公司

                       拟续聘会计师事务所公告


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一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
    公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构。
1.基本信息
    会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
    成立日期：2011 年 7 月 18 日
    组织形式：特殊普通合伙
    注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
    首席合伙人：胡少先
    2020 年度末合伙人数量：210 人
    2020 年度末注册会计师人数：1,901 人
    2020 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：749 人
    2020 年收入总额（经审计）：306,000 万元
    2020 年审计业务收入（经审计）：272,000 万元
    2020 年证券业务收入（经审计）：188,000 万元
    2020 年上市公司审计客户家数：529 家
    2020 年上市公司审计客户前五大主要行业：
       行业序号                    行业门类              行业大类

                                      1
             C           制造业                  制造业
                         信息传输、软件和信息技 信息传输、软件和信息技
             I
                         术服务业                术服务业
             F           批发和零售业            批发和零售业

                         电力、热力、燃气及水生 电力、热力、燃气及水生
             D
                         产和供应业              产和供应业
             E           建筑业                  建筑业


    2020 年上市公司审计收费：57,000 万元
    2020 年本公司同行业上市公司审计客户家数：36 家


2.投资者保护能力
    职业风险基金上年度年末数：>10000 万元
    职业保险累计赔偿限额：>10000 万元
    近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执
业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

    上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业
保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
规定。
    近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事
诉讼中均无需承担民事责任。


3.诚信记录
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）
因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 14 次、自律监管
措施 0 次和纪律处分 0 次。


    36 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑


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事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 0 次和纪律处
分 0 次。


（二）项目信息
1.基本信息


                     何时成    何时开始       何时开始   何时开始为本   近三年签署或
 项目组
             姓名    为注册    从事上市       在本所执   公司提供审计   复核上市公司
  成员
                     会计师    公司审计         业          服务        审计报告情况

 项目合
            盛伟明   2003 年   2001 年        2001 年      2019 年
  伙人

 签字注                                                                    [注 1]

 册会计     盛伟明   2003 年   2001 年        2001 年      2019 年

   师

 签字注

 册会计     叶贤斌   2008 年   2004 年        2004 年      2019 年         [注 2]

   师

 质量控

 制复核     陈振伟   2012 年   2013 年        2013 年      2020 年         [注 3]

   人

    [注 1]2021 年度，签署杭汽轮、龙马环卫等上市公司 2020 年度审计报告；
2020 年度，签署杭汽轮等上市公司 2019 年度审计报告；2019 年度，签署洁美科
技等上市公司 2018 年度审计报告。
    [注 2]2021 年度，签署杭汽轮、洁美科技、卫星化学等上市公司 2020 年度
审计报告；2020 年度，签署杭汽轮、洁美科技、卫星化学等上市公司 2019 年度
审计报告；2019 年度，签署杭汽轮等上市公司 2018 年度审计报告。
    [注 3] 2021 年度，签署丽岛新材、大地电气等上市公司 2020 年度审计报告；
2020 年度，签署丽岛新材等上市公司 2019 年度审计报告；2019 年度，签署丽岛
新材等上市公司 2018 年度审计报告。


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2.诚信记录
      项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完
整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、
行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律
组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。


4.审计收费
    本期 2022 年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。
    上期 2021 年审计收费 45 万元，其中年报审计收费 45 万元。
    上上期 2020 年审计收费 40 万元，其中年报审计收费 40 万元。
    审计费根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，经友好协商确定，
不会损害公司及股东的合法权益。


二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
    公司于 2022 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于拟
续聘会计师事务所的议案》。表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。本
议案不涉及回避表决，尚需提交股东大会审议。


（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
    独立董事关于《关于拟续聘会计师事务所的议案》的事前认可情况：公司拟
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构的决定合
理且审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会在审议该
议案前，已取得独立董事的事前认可。
    独立董事关于《关于拟续聘会计师事务所的议案》的独立意见：公司拟续聘


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的天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，符合中
国证监会和北京证券交易所的有关规定；具有丰富的审计工作经验和较高的职业
素养，能严格按照审计准则，独立、客观、公正地反映公司的财务状况和经营成
果；在对公司审计的过程中，工作严谨，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执
业准则，从会计专业角度维护公司与股东的合法权益。我们同意本议案，并同意
将本议案提交股东大会审议。


（三）生效日期
    本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。


三、备查文件目录
    （一）《广脉科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
    （二）《广脉科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
    （三）《广脉科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二次会议
相关事项的独立意见》




                                                 广脉科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2022 年 4 月 25 日




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