证券代码：838924           证券简称：广脉科技        公告编号：2022-049



                         广脉科技股份有限公司

                   第三届监事会第三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日
2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 17 日以专人送达、邮件及数
据电文方式发出
5.会议主持人：监事会主席章颖姬女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事会主席章颖姬因疫情防控原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》
1.议案内容：


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      公司监事会依据有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司 2022 年
第一季度报告进行了审核，并发表审核意见如下：
     （1）2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的各项规定。
     （2）2022 年第一季度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，
未发现公司 2022 年第一季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司
2022 年第一季度报告真实地反映出公司当季度的经营管理和财务状况。
     （3）提出本意见前，未发现参与 2022 年第一季度报告编制和审议的人员
存在违反保密规定的行为。
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司 2022 年第一季度报
告》（公告编号：2022-050）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
     经与会监事签字并加盖公章的《广脉科技股份有限公司第三届监事会第三
次会议决议》




                                                    广脉科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2022 年 4 月 28 日




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