证券代码：838924         证券简称：广脉科技           公告编号：2022-052



                          广脉科技股份有限公司

                   独立董事关于第三届董事会第三次会议

                            相关事项的独立意见


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
   担个别及连带法律责任。



    广脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开了第
三届董事会第三次会议。依据《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》
等相关规定，我们作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，就公
司第三届董事会第三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
    一、关于《关于公司回购股份方案的议案》的独立意见
    我们认为：
    本次回购股份的方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，且综合考虑
了自身经营情况、财务状况、未来的盈利能力、近期股价及公司激励机制的完善
等因素。本次回购有利于公司长期稳定发展，不会对公司的财务状况、债务履行
能力、持续经营能力产生重大不利影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利
益的情形。公司董事会授权管理层办理本次回购股份的相关事宜，有利于本次回
购的顺利推进，不存在损害中小股东利益的情形。本次回购方案的审议程序符合
《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
    我们同意本议案。


                                                   广脉科技股份有限公司
                                               独立董事：薛安克、郭德贵
                                                        2022 年 4 月 28 日


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