证券代码：838924       证券简称：广脉科技      公告编号：2022-058



                         广脉科技股份有限公司

                      2021 年年度股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 5 月 19 日
    2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长赵国民先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政
 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数
48,174,738 股，占公司有表决权股份总数的 58.04%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
4,707,743 股，占公司有表决权股份总数的 5.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；


                                       1
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     4.公司副总经理及财务负责人出席会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司董事会 2021 年年度工
 作情况，公司董事会编制了《广脉科技股份有限公司 2021 年年度董事会工作
 报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 48,174,738 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。


（二）审议通过《关于 2021 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司监事会 2021 年年度工
 作情况，公司监事会编制了《广脉科技股份有限公司 2021 年年度监事会工作
 报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 48,174,738 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。



                                       2
（三）审议通过《关于 2021 年年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试
 行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持
 续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等
 相关规定，公司独立董事编制了《广脉科技股份有限公司 2021 年年度独立董
 事述职报告》。
     具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平
 台（http://www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司 2021 年年度独
 立董事述职报告》（公告编号：2022-035）。
2.议案表决结果：
    同意股数 48,174,738 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。


（四）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
     根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司结合 2021 年度的实际经营
 情况，编制了《广脉科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《广脉科技股份
 有限公司 2021 年年度报告摘要》。
     具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平
 台（http://www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司 2021 年年度报
 告》（公告编号：2022-036）及《广脉科技股份有限公司 2021 年年度报告摘
 要》（公告编号：2022-037）。
2.议案表决结果：
    同意股数 48,174,738 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股


                                     3
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。


（五）审议通过《关于 2021 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
     根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《广脉科技股
 份有限公司 2021 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 48,174,738 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。


（六）审议通过《关于 2022 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
     根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司 2022 年度经营计划，
 公司董事会编制了《广脉科技股份有限公司 2022 年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 48,174,738 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。


（七）审议通过《关于 2021 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
     根据公司 2022 年 4 月 25 日披露的 2021 年年度报告（财务报告已经审


                                   4
 计），截至 2021 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利
 润为 73,617,205.88 元，母公司未分配利润为 74,683,669.56 元。
     公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 83,000,000 股，以未分
 配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。本次权益分派共预
 计派发现金红利 4,150,000.00 元。
     公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日
 应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分
 派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的
 结果为准。
     本次权益分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。
     具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平
 台（http://www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司 2021 年年度权
 益分派预案公告》（公告编号：2022-038）。
2.议案表决结果：
    同意股数 48,174,738 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。


（八）审议通过《关于 2021 年年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：
     天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务状况进行了审
 计，并出具了报告号为“天健审﹝2022﹞3275 号”的标准无保留意见的审计
 报告。
2.议案表决结果：
    同意股数 48,174,738 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


                                    5
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。


（九）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
     鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司 2019 至 2021 年度财
 务审计服务中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业
 务，工作勤勉尽职，为了保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，
 提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
     具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平
 台（http://www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司拟续聘会计师事
 务所公告》（公告编号：2022-039）。
2.议案表决结果：
    同意股数 48,174,738 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。


（十）审议通过《关于 2021 年年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
     根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监
 管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监
 督的基础上，公司对 2021 年年度内部控制的有效性进行了自我评价，并编制
 了《广脉科技股份有限公司 2021 年年度内部控制自我评价报告》。
     具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平
 台（http://www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司 2021 年年度内
 部控制自我评价报告》（公告编号：2022-041）。
2.议案表决结果：


                                      6
    同意股数 48,174,738 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。


（十一）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的的专项审
   计说明的议案》
1.议案内容：
     天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司管理层编制的 2021 年度
 《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，并出具了报告号为
 “天健审﹝2022﹞3276 号”的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
 的专项审计说明》。
     具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平
 台（http://www.bse.cn）上披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来
 情况的专项审计说明》。
2.议案表决结果：
    同意股数 48,174,738 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。


（十二）审议通过《关于 2022 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：
     根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参考行业、地
 区薪酬水平，公司制定了 2022 年度董事及高级管理人员薪酬方案。
     具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平
 台（http://www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于 2022 年度


                                   7
 董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-043）。
2.议案表决结果：
    同意股数 48,174,738 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
        本议案不涉及回避表决。


（十三）审议通过《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
        根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参考行业、地
 区薪酬水平，公司制定了 2022 年度监事薪酬方案。
        具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平
 台（http://www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于 2022 年度
 董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-043）。
2.议案表决结果：
    同意股数 48,174,738 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
        本议案不涉及回避表决。


（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案      议案             同意                     反对               弃权
  序号      名称      票数          比例       票数          比例   票数        比例
    7      《关于   2,924,223       100%        0             0%     0           0%
            2021
           年年度
           权益分


                                           8
         派预案
          的议
          案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京康达（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：张小燕、汪小璐
（三）结论性意见
    本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、
表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。



四、备查文件目录
     （一）经与会董事和记录人签字确认的《广脉科技股份有限公司 2021 年
 年度股东大会决议》
     （二）《北京康达（杭州）律师事务所关于广脉科技股份有限公司 2021 年
 年度股东大会的法律意见书》




                                                   广脉科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 5 月 20 日




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