证券代码：838924          证券简称：广脉科技         公告编号：2022-068



                         广脉科技股份有限公司

                   第三届董事会第四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 8 月 23 日
    2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以专人送达、邮件
及数据电文方式发出
    5.会议主持人：董事长赵国民先生
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事张旭伟、赵明坚、薛安克、郭德贵因疫情防控原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

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    1.议案内容：
    根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司结合 2022 年半年度的实际
经营情况，编制了《广脉科技股份有限公司 2022 年半年度报告》及《广脉科
技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司 2022 年半年度报告》
（公告编号：2022-072）及《广脉科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》
（公告编号：2022-073）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
    1.议案内容：
    根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》等有关规定，公司董事会安排专人对公司募集资金
管理及使用情况进行专项核查，并编制了《广脉科技股份有限公司 2022 年半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司 2022 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-074）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事薛安克、郭德贵对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：


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    本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    根据 2022 年 4 月 15 日证监会发布的《上市公司投资者关系管理工作指
引》相关要求，为做好投资者关系管理工作，强化投资者关系管理，切实保护
好投资者的合法权益，结合公司实际情况，公司拟对《投资者关系管理制度》
进行修订。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司投资者关系管理制
度》（公告编号：2022-075）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司章程》的规定，现拟由董事会组织召开 2022 年第三次临时股
东大会，会议召开时间为 2022 年 9 月 8 日，召开方式为现场投票和网络投票
相结合，现场召开的地点为公司会议室，会议议案如下：
    《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。




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三、备查文件目录
    与会董事签字并加盖公章的《广脉科技股份有限公司第三届董事会第四次
会议决议》




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                                                               董事会
                                                    2022 年 8 月 24 日




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