证券代码：838924       证券简称：广脉科技      公告编号：2022-078



                         广脉科技股份有限公司

                2022 年第三次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 9 月 8 日
    2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长赵国民
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政
 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
46,040,266 股，占公司有表决权股份总数的 56.44%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
2,600,100 股，占公司有表决权股份总数的 3.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     4.公司副总经理及财务负责人出席会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：
     根据 2022 年 4 月 15 日证监会发布的《上市公司投资者关系管理工作指
 引》相关要求，为做好投资者关系管理工作，强化投资者关系管理，切实保护
 好投资者的合法权益，结合公司实际情况，公司拟对《投资者关系管理制度》
 进行修订。
     具体内容详见公司 2022 年 8 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平
 台（http://www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司投资者关系管理
 制度》（公告编号：2022-075）。
2.议案表决结果：
    同意股数 46,040,266 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京康达（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：张小燕、汪小璐
（三）结论性意见
     本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、
表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件目录
     （一）经与会董事和记录人签字确认的《广脉科技股份有限公司 2022 年
 第三次临时股东大会决议》
     （二）《北京康达（杭州）律师事务所关于广脉科技股份有限公司 2022 年
 第三次临时股东大会的法律意见书》




                                                 广脉科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                       2022 年 9 月 9 日