证券代码：838924          证券简称：广脉科技        公告编号：2022-102



                         广脉科技股份有限公司

                   第三届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2022 年 10 月 26 日
   2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
   3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 14 日以专人送达、邮件
及数据电文方式发出
   5.会议主持人：董事长赵国民先生
   6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
   7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
   会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
   董事赵国民、王欢、张旭伟、赵明坚、薛安克、郭德贵因疫情防控原因以通
讯方式参与表决。



二、议案审议情况

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（一）审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》
    1.议案内容：
     根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司结合 2022 年第三季度的实
际经营情况，编制了《广脉科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司 2022 年第三季度报
告》（公告编号：2022-105）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
     本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》
    1.议案内容：
     根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管
指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律、法规、规范性文件及公司
《2022 年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益
条件，公司董事会根据公司 2022 年第四次临时股东大会的决议和授权，同意
向 12 名激励对象共授予 81.00 万份股票期权，授予日为 2022 年 10 月 26 日。
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司 2022 年股权激励计
划权益授予公告》（公告编号：2022-108）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事薛安克、郭德贵对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
     本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


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三、备查文件目录
    与会董事签字并加盖公章的《广脉科技股份有限公司第三届董事会第六次
会议决议》




                                               广脉科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                   2022 年 10 月 27 日




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