证券代码：838924         证券简称：广脉科技           公告编号：2022-104



                          广脉科技股份有限公司

                   独立董事关于第三届董事会第六次会议

                            相关事项的独立意见


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
   担个别及连带法律责任。



    广脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 26 日召开了第
三届董事会第六次会议。依据《公司法》、《公司章程》、《北京证券交易所上市公
司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《独立董事工作制度》等相关规定，我
们作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，就公司第三届董事会
第六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：


    关于《关于向激励对象授予股票期权的议案》的独立意见
    1、本次授予权益的激励对象与公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过的
激励对象人员名单相符。
    2、本次获授股票期权的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，均符合《北京证券交易所股
票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等文件规定的激励对象条件及《广
脉科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）规
定的激励对象范围，不存在《上市规则》规定的不得成为激励对象的情形。激励
对象中不包括独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东
或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次拟获授股票期权的激励对象主体资格
合法、有效。
    3、公司和本次获授股票期权的激励对象均未发生不得获授股票期权的情形，


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本次股权激励计划无获授权益条件。
    4、本次确定的授予日符合《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号
——股权激励和员工持股计划》和《激励计划》中的有关规定。
    综上，我们一致同意确定以 2022 年 10 月 26 日为权益授予日，向 12 名符合
条件的激励对象合计授予 81.00 万份股票期权。




                                                    广脉科技股份有限公司
                                               独立董事：薛安克、郭德贵
                                                       2022 年 10 月 27 日




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