证券代码：838924           证券简称：广脉科技        公告编号：2022-117



                         广脉科技股份有限公司

                   第三届监事会第八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 12 月 15 日
2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 12 日 以专人送达、邮件及
数据电文方式发出
5.会议主持人：监事会主席章颖姬女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
     为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项

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目建设的前提下，公司拟使用募集资金购买理财产品，该投资额度为任一时点
最高余额不超过人民币 3,000 万元，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使
用。
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司使用闲置募集资金
购买理财产品公告》（公告编号：2022-122）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
     经与会监事签字并加盖公章的《广脉科技股份有限公司第三届监事会第八
次会议决议》




                                                    广脉科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2022 年 12 月 16 日




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